第一章　股東大會

股東大會由公司全體股東組成。股東大會是公司的最高權力機構，公司的重大決策，應由股東大會依法作出。股東大會依法行使下列職權。

（1）決定公司經營方針和投資計劃。

（2）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；審議獨立董事提名議案，決定獨立董事津貼標準。

（3）審議批準董事會的報告。

（4）審議批準監事會的報告。

（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。

（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議。

（8）對發行公司債券作出決議。

（9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。

（10）修改《新疆中泰化學股份有限公司章程》。

（11）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議。

（12）審議批準第二十七條規定的擔保事項。

（13）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產值20%的事項；其他相關證券交易所要求提供股東大會審議的交易事項。

（14）審議批準變更募集資金用途事項。

（15）審議股權激勵計劃。

（16）審議一個會計年度內對外捐贈單筆資產價值達200萬元以上的實物或資金，累積對外捐贈達600萬元以上的實物或資金。

（17） 審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

股東大會由董事會召集，董事長主持，公司董事、監事出席會議，公司其他高級管理人員列席會議。股東大會的召開方式有現場表決方式及通訊表決方式兩種。會議以現場表決與網絡投票相結合表決方式形成各項決議。

2001年12月16日，新疆中泰化學股份有限公司召開創立大會暨第一次股東大會，會議審議通過了公司籌建報告，同意設立新疆中泰化學股份有限公司，審議通過了《新疆中泰化學股份有限公司章程》，選舉產生了公司第一屆董事會、第一屆監事會。

2002年2月22日，公司召開2002年第一次臨時股東大會，審議通過關于制定股份公司股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則的議案，審議通過公司新增一萬噸離子膜燒堿的議案。

2002年9月27日，公司召開2002年第二次臨時股東大會，審議通過《關于利用國債貼息技改專項資金新增5萬噸納米PVC樹脂及配套4萬噸離子膜燒堿項目的議案》。

2003年5月30日，公司召開2002年度股東大會，審議通過公司增資擴股方案，發行數量為7600萬股，引入烏魯木齊國有資產經營公司、新疆三聯投資集團有限責任公司、新疆三河石油燃料有限公司，公司注冊資本增加至13600萬元。

2004年12月16日，公司召開2004年第二次臨時股東大會，審議通過關于選舉新疆中泰化學股份有限公司第二屆董事會成員、第二屆監事會成員的議案。

2005年1月25日，公司召開2005年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司首次申請發行、上市社會公眾股（A股）股票的議案；審議通過關于公司首次申請公開發行（A股）股票募集資金投資項目可行性的議案。公司申請向社會公開發行、上市人民幣普通股（A股）股票，發行數量不超過10000萬股，募集資金投資項目向控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司單向增資6億元，用于12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程項目。

2006年4月21日，公司召開2005年度股東大會，審議通過關于新疆華泰重化工有限責任公司12萬噸／年聚氯乙烯樹脂配套10萬噸／年離子膜燒堿一期技改項目的議案。

2007年5月15日，公司召開2007年第一次臨時股東大會，審議通過關于新疆中泰化學股份有限公司2007年度增發新股的議案，申請發行數量不超過8000萬股，募集資金投資項目向控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司增資用于12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程一期技改項目。

2007年12月28日，公司召開2007年第二次臨時股東大會，審議通過關于選舉新疆中泰化學股份有限公司第三屆董事會成員、第三屆監事會成員的議案。

2008年3月9日，公司召開2007年度股東大會，審議通過關于新疆中泰礦冶有限公司新建50萬噸/年電石項目并先期建設一期20萬噸/年電石項目等相關事宜的議案；審議通過關于新疆華泰重化工有限責任公司建設二期項目的議案——暨36萬噸/年聚氯乙烯樹脂配套30萬噸/年離子膜燒堿項目。

2009年9月2日，公司召開2009年第三次臨時股東大會，審議通過關于新疆中泰化學阜康能源有限公司項目規劃的議案；審議通過關于新疆中泰化學阜康能源有限公司擬建設年產40萬噸聚氯乙烯樹脂、30萬噸離子膜燒堿一期循環經濟項目的議案。

2009年10月16日，公司召開2009年第四次臨時股東大會，審議通過關于公司符合非公開發行股票條件的議案，發行數量不超過28000萬股（含本數），不低于7000萬股（含本數），本次非公開發行股票募集資金不超過38億元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部向公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司增資，用于建設新疆華泰重化工有限責任公司二期項目——暨36萬噸/年聚氯乙烯樹脂配套30萬噸/年離子膜燒堿項目。

2010年11月1日，公司召開2010年第三次臨時股東大會，審議通過關于新疆中泰化學阜康能源有限公司投資新建二期40萬噸/年聚氯乙烯樹脂、30萬噸/年離子膜燒堿及配套2×15萬千瓦熱電聯產循環經濟項目的議案；審議通過關于新疆中泰礦冶有限公司投資新建60萬噸/年電石、配套60萬千瓦自備電聯產項目的議案。

2010年12月29日，公司召開2010年第五次臨時股東大會，審議通過關于選舉新疆中泰化學股份有限公司第四屆董事會成員、第四屆監事會成員的議案。

2011年10月13日，公司召開2011年第五次臨時股東大會，審議通過關于新疆中泰礦冶有限公司投資建設30萬噸/年電石項目的議案。

2012年6月11日，公司召開2012年第二次臨時股東大會，審議通過關于新疆中泰化學（集團）股份有限公司本部西山生產區停產搬遷的議案。

2012年11月21日，公司召開2012年第六次臨時股東大會，審議通過關于公司非公開發行股票方案的議案，本次非公開發行股份數量不超過71839萬股（含本數），募集金額總額不超過500000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額用于新疆中泰化學阜康工業園120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年離子膜燒堿循環經濟項目（二期）。

2013年4月26日，公司召開2013年第一次臨時股東大會，審議通過關于新疆中泰化學托克遜能化有限公司投資建設180萬噸/年電石配套120萬千瓦動力站項目的議案。

2013年10月30日，公司召開2013年第四次臨時股東大會，審議通過關于暫停實施募集資金向新疆中泰化學阜康能源有限公司增資的議案。

2013年12月27日，公司召開2013年第六次臨時股東大會，審議通過關于選舉新疆中泰化學股份有限公司第五屆董事會成員、第五屆監事會成員的議案。

2014年5月5日，公司召開2014年第二次臨時股東大會，審議通過關于向新疆富麗達纖維有限公司投資的議案。

2014年9月11日，公司召開2014年第五次臨時股東大會，審議通過關于終止實施募投項目“中泰化學阜康工業園120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年離子膜燒堿循環經濟項目（二期）”的議案。

2015年5月19日，公司召開2014年度股東大會，審議通過關于巴州金富特種紗業有限公司啟動130萬錠紡紗（二期）即65萬錠紡紗項目建設的議案。

2015年7月10日，公司召開2015年第六次臨時股東大會，審議通過關于新疆富麗震綸棉紡有限公司啟動建設200萬錠紡紗項目的議案。

2015年8月18日，公司召開2015年第七次臨時股東大會，審議通過關于向新疆圣雄能源股份有限公司投資的議案。

2015年12月28日，公司召開2015年第十二次臨時股東大會，審議通過關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案。公司向浙江富麗達股份有限公司、新疆中泰（集團）有限責任公司、新疆泰昌實業有限責任公司、新疆富達投資擔保有限公司以發行股份方式收購新疆富麗達纖維有限公司剩余54%股權；向杭州金豐紡織有限公司、杭州康源投資管理有限公司、杭州永固汽車零部件有限公司以發行股份方式收購巴州金富特種紗業有限公司剩余49%股權；擬向中泰集團、廈門世紀寶倫投資有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、烏魯木齊鑫匯鑫化工有限責任公司、新疆鑫和聚豐投資有限公司、劉金國、新疆振坤物流有限公司以發行股份方式收購新疆藍天石油化學物流有限責任公司100%股權。同時配套募集資金不超過276000萬元。

2017年1月16日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過關于選舉新疆中泰化學股份有限公司第六屆董事會成員、第六屆監事會成員的議案。

2017年3月17日，公司召開2017年第四次臨時股東大會，審議通過關于公司非公開發行股票方案（修訂案）的議案，本次非公開發行股份數量不超過429289919股（含本數），募集金額總額不超過392159.18萬元，本次非公開發行股票擬募集資金人民幣不超過392159.18萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額用于：（1）高性能樹脂產業園及配套基礎設施建設項目；（2）托克遜能化有限公司年產200萬噸電石項目二期工程。