第二章　董事會

公司設董事會，董事會是依照有關法律、行政法規和政策規定，按公司章程設立并由全體董事組成的業務執行機關，是公司的經營決策中心。董事會受股東大會的委托，負責經營和管理公司的法人財產，對股東大會負責并報告工作。

董事會職權如下。

（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作。

（2）執行股東大會的決議。

（3）決定公司經營計劃和投資方案。

（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。

（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

（6）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案。

（7）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立和解散及變更公司形式的方案。

（8）在股東大會授權范圍內決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、銀行授信及貸款業務、委托貸款、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項。

（9）一個會計年度內，決定單次對外捐贈資產價值超過50萬元、不超過200萬元的實物或資金，累積對外捐贈達到600萬元以上，提交股東大會審議。

（10）決定公司內部管理機構的設置。

（11）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。

（12）制訂公司的基本管理制度。

（13）制訂《新疆中泰化學股份有限公司章程》修改方案。

（14）管理公司信息披露事項。

（15）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所。

（16）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作。

（17）法律、法規、部門規章或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。

董事會行使上述職權的方式是通過召開董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。歷屆董事會成員見表3-1。