35.組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案

概　念

本罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)和參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。本罪為選擇性罪名，具體可分解為組織黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪及參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪3個(gè)獨(dú)立的選擇支罪名。

立案標(biāo)準(zhǔn)

組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織的，應(yīng)當(dāng)立案。

本罪為行為犯，只要組織、領(lǐng)導(dǎo)了黑社會(huì)性質(zhì)的組織或者參加了該組織，并不要求再實(shí)施其他犯罪行為和造成犯罪結(jié)果，原則上就構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)立案追究。

定罪標(biāo)準(zhǔn)

犯罪客體

本罪侵害的客體是社會(huì)治安管理秩序。黑社會(huì)性質(zhì)的組織對(duì)社會(huì)危害性極大。黑社會(huì)性質(zhì)的組織為了達(dá)到罪惡目的而干的非法勾當(dāng)帶來(lái)了販賣武器、助長(zhǎng)暴力、城鄉(xiāng)失去安全，甚至干預(yù)政治事務(wù)，引起社會(huì)治安惡化、社會(huì)秩序的混亂。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的價(jià)值取向是企圖在以刑罰等國(guó)家強(qiáng)制力為后盾的法律秩序中建立以暴力等犯罪手段為后盾的反社會(huì)秩序，因此黑社會(huì)性質(zhì)組織的存在是對(duì)以《憲法》為基礎(chǔ)的法治秩序的極大威脅，它對(duì)社會(huì)的破壞是自覺(jué)的、全方位的。它動(dòng)搖的是社會(huì)的根基，是社會(huì)群體的信念，給人民心理上造成一種邪惡當(dāng)?shù)馈⒄x不存，善良的人們只能向邪惡低頭的錯(cuò)覺(jué)。

“黑社會(huì)”為外來(lái)語(yǔ)，主要指秘密從事賣淫、盜竊等非法活動(dòng)的社會(huì)集團(tuán)。在國(guó)際社會(huì)中，包括聯(lián)合國(guó)預(yù)防與控制犯罪機(jī)構(gòu)的官方文件中，均視有組織犯罪為黑社會(huì)犯罪。所謂黑社會(huì)性質(zhì)的組織是指3人以上不特定多數(shù)人，以獲取非法的經(jīng)濟(jì)、政治利益為目的，用犯罪手段，按照企業(yè)化或幫會(huì)等方式組成的犯罪組織。依《刑法》第294條的規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)的組織，是指以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的組織。

黑社會(huì)性質(zhì)組織，既不同于黑社會(huì)的有組織犯罪，也不同于我國(guó)《刑法》規(guī)定的“犯罪集團(tuán)”。根據(jù)2011年2月25日通過(guò)，自2011年5月1日起施行的《刑法修正案（八）》對(duì)第294條的修改，黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：（1）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；（2）有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；（3）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；（4）通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

犯罪客觀方面

本罪在客觀方面表現(xiàn)為組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。

一、必須具有組織、領(lǐng)導(dǎo)或參加的行為。

所謂組織，在這里是指為進(jìn)行黑社會(huì)性質(zhì)活動(dòng)而鼓動(dòng)、召集、糾合他人建立或組成一個(gè)比較穩(wěn)定的組織以及發(fā)展、壯大該組織而開(kāi)展的各種活動(dòng)。從行為的實(shí)施者來(lái)說(shuō)，一般是在黑道上具有一定影響力、號(hào)召力與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人。從實(shí)施組織行為的目的來(lái)說(shuō)，則是出于違法犯罪，為非作歹，控制稱霸一方，牟取錢(qián)財(cái)，具有多重性、復(fù)雜性等特點(diǎn)。從組織行為發(fā)生的時(shí)間來(lái)看，既包括在組織成立前而進(jìn)行的組織活動(dòng)，又包括在組織成立后為發(fā)展、壯大組織而發(fā)展成員的活動(dòng)。從組織行為的方式來(lái)說(shuō)，則多種多樣，五花八門(mén)。有的是以江湖義氣搖旗吶喊；有的是以金錢(qián)美色進(jìn)行拉攏誘惑；有的是以暴力、威脅加以逼迫；有的是穿針引線牽線搭橋；有的是軟硬兼施，一方面，進(jìn)行勸說(shuō)拉攏，另一方面，進(jìn)行暴力威脅；有的是策劃、指揮、領(lǐng)導(dǎo)他人建立黑社會(huì)性質(zhì)組織，等等。不論方式如何，只要其行為實(shí)際是為黑社會(huì)性質(zhì)組織的成立、發(fā)展、壯大而進(jìn)行，并能對(duì)之產(chǎn)生因果關(guān)系，即構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)的組織行為，應(yīng)依法以本罪追究行為人的刑事責(zé)任。

所謂領(lǐng)導(dǎo)，是指對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行指揮、率領(lǐng)、協(xié)調(diào)、安排、調(diào)度、策劃、決策等活動(dòng)，從而使自己在黑社會(huì)性質(zhì)組織中起著領(lǐng)導(dǎo)和支配地位的行為。

所謂參加，是指參與、加入黑社會(huì)性質(zhì)組織而成為其中一員的行為。既包括主動(dòng)的、積極地參加，如主動(dòng)、堅(jiān)決、反復(fù)要求加入，參加組織后積極進(jìn)行各種違法犯罪或者其他某一方面的重要活動(dòng)，又包括被動(dòng)的、消極的參加，如受他人欺騙、脅迫參與，參加后未積極進(jìn)行各種違法犯罪活動(dòng)或者其他重要活動(dòng)，等等。既可以是以書(shū)面形式提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)，取得會(huì)籍，并被指定從事某一方面的工作，又可以采取宣誓等履行某一加入組織所需要的儀式加入；既可以是按照黑社會(huì)性質(zhì)組織的頭目、“老大”的要求事先完成某一任務(wù)如故意傷害、殺害某人來(lái)加入，又可以是明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織而追隨、參與其活動(dòng)，從而為組織所認(rèn)可，實(shí)際成為其中的一員。加入的方式、途徑如何，并不影響本罪成立。

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加的必須是黑社會(huì)性質(zhì)組織。所謂黑社會(huì)性質(zhì)組織，是指出于控制一方、謀取非法經(jīng)濟(jì)利益的目的，采取暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行各種違法犯罪活動(dòng)，在一定范圍內(nèi)形成了一定勢(shì)力，欲與社會(huì)相抗衡，稱王稱霸，為非作歹，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的專業(yè)性違法犯罪集團(tuán)。全國(guó)人大常委會(huì)2002年4月28日通過(guò)的《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：（1）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；（2）有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；（3）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；（4）通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。2011年2月25日通過(guò)，自2011年5月1日起施行的《刑法修正案（八）》對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的特征作了明確規(guī)定，與全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》的規(guī)定一致。據(jù)此，黑社會(huì)性質(zhì)組織作為一種具有較高組織、穩(wěn)定程度的犯罪集團(tuán)，既有與其他犯罪集團(tuán)相同或類似的共同形式特征，又有區(qū)別于其他犯罪集團(tuán)的自身本質(zhì)特征。

犯罪主體

本罪的主體為一般主體。凡年滿16周歲，具有刑事責(zé)任能力的自然人，均可構(gòu)成本罪。既可以是無(wú)業(yè)游民甚至流氓地痞、未改造好的累犯、慣犯，身份如何并不影響本罪成立。既可以是我國(guó)公民，包括香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)的公民，也可以是外國(guó)公民，包括有外國(guó)國(guó)籍的人和無(wú)國(guó)籍人。外國(guó)公民與香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)的公民進(jìn)入我國(guó)境內(nèi)組織黑社會(huì)性質(zhì)組織，這一組織與境外黑社會(huì)組織沒(méi)有隸屬關(guān)系的，應(yīng)以本罪論處。但是，境外人員進(jìn)入我國(guó)境內(nèi)為境外黑社會(huì)組織組織、發(fā)展成員的，構(gòu)成犯罪，不是本罪，對(duì)之應(yīng)以入境發(fā)展黑社會(huì)組織罪定罪處罰。境外人員入境不是為境外黑社會(huì)組織發(fā)展成員，而是僅僅參加境內(nèi)的與境外黑社會(huì)組織存在隸屬關(guān)系的黑社會(huì)性質(zhì)組織，構(gòu)成犯罪的，仍是構(gòu)成本罪。

犯罪主觀方面

本罪在主觀方面必須出于故意，即明知自己在非法組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，也明知這種非法組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，為社會(huì)、法紀(jì)所不容，具有相當(dāng)?shù)纳鐣?huì)危害性，而仍置之不顧決意為之，并且希望或者放任這種危害社會(huì)結(jié)果的發(fā)生。過(guò)失不能構(gòu)成本罪。至于其動(dòng)機(jī)則多種多樣，如對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者來(lái)說(shuō)，一般出于建立自己勢(shì)力范圍的動(dòng)機(jī)，企圖控制、稱霸一方，肆意攫取非法利益；對(duì)于參加者來(lái)說(shuō)，通常是好逸惡勞、貪圖享受、追求畸形的精神需求，企圖通過(guò)違法犯罪手段獲取物質(zhì)利益以滿足自己的物質(zhì)欲望。動(dòng)機(jī)如何，不會(huì)影響本罪成立。

罪與非罪

區(qū)分罪與非罪的界限，要注意：

一、2000年12月10日最高人民法院《關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第3條第2款規(guī)定，對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，沒(méi)有實(shí)施其他違法犯罪活動(dòng)的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微，如參加黑社會(huì)性質(zhì)組織后雖有不良行為或者一般性的違法活動(dòng)但危害不大的，可以不作為犯罪處理。

二、本罪的既遂與未遂。本罪為行為犯，只要實(shí)施完畢了組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織之一的行為，即構(gòu)成本罪且為既遂。就本罪而言，包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加行為。三種行為著手進(jìn)行至完成的確定都不相同，判斷既遂的標(biāo)準(zhǔn)自然也不相同。組織黑社會(huì)性質(zhì)組織，其包括三個(gè)部分：一是糾集、尋找對(duì)象；二是向糾集、尋找的對(duì)象表達(dá)組建黑社會(huì)性質(zhì)組織的意思；三是被糾集、尋找的對(duì)象自愿或不自愿地同意加入。對(duì)于組建黑社會(huì)性質(zhì)組織的最初行為，還至少要有3人，一般應(yīng)有10人以上包括組織者本人共同為進(jìn)行黑社會(huì)性質(zhì)的活動(dòng)而結(jié)成一體。因此，對(duì)于組建黑社會(huì)性質(zhì)組織之初即在黑社會(huì)性質(zhì)組織成立之前的組織行為，應(yīng)以黑社會(huì)性質(zhì)組織最終成立為完成標(biāo)志。如甲一人欲組建黑社會(huì)性質(zhì)組織，就必使2人以上加入而成立黑社會(huì)性質(zhì)組織，才告既遂；而甲、乙兩人共同策劃組建黑社會(huì)性質(zhì)組織，則只要使1人以上加入就可成立黑社會(huì)性質(zhì)組織，因而既遂。對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織成立之后的組織行為，則只要被糾集的人中有人加入了黑社會(huì)性質(zhì)組織即告既遂。兩人共同策劃建立黑社會(huì)性質(zhì)組織，只要其中一人使他人加入了黑社會(huì)性質(zhì)組織，則兩人均構(gòu)成既遂。著手實(shí)施組織行為，如果在未完成之前就被查獲，或者被其他組織阻撓破壞未果，或者被糾集的人拒不相從就被發(fā)現(xiàn)，構(gòu)成犯罪的，則應(yīng)以組織黑社會(huì)性質(zhì)組織罪未遂論處。至于黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織行為，以何時(shí)才算著手開(kāi)始實(shí)施，我們認(rèn)為，應(yīng)以組織者向?qū)ふ摇⒓m集的對(duì)象通過(guò)言語(yǔ)、行動(dòng)等明示或暗示的方式表達(dá)組建黑社會(huì)性質(zhì)組織或讓其加入已經(jīng)組建成立的黑社會(huì)性質(zhì)組織的意思為準(zhǔn)。雖有尋找、糾集行為，但未向其表達(dá)上述意思，這時(shí)還與其他組織一般犯罪集團(tuán)的行為沒(méi)有質(zhì)的區(qū)別，還難以認(rèn)定為本罪組織行為的開(kāi)始，宜以組織黑社會(huì)性質(zhì)組織行為的預(yù)備行為論。

此罪與彼罪

一、本罪與普通集團(tuán)犯罪、單位犯罪、惡勢(shì)力以及其他有組織犯罪如黑社會(huì)組織犯罪、恐怖組織犯罪、邪教組織犯罪等的界限。它們之間既有聯(lián)系，又相區(qū)別。

1.黑社會(huì)性質(zhì)組織與普通犯罪集團(tuán)的界限。黑社會(huì)性質(zhì)組織，具有犯罪集團(tuán)的所有特征，同時(shí)又具有決定、反映其自身本質(zhì)的、其他普通犯罪集團(tuán)所沒(méi)有的特征。主要是：（1）犯罪目的的復(fù)雜性不同。普通犯罪集團(tuán)的目的比較單純，一般是為了追求經(jīng)濟(jì)利益，沒(méi)有控制、影響社會(huì)的政治化傾向；而黑社會(huì)性質(zhì)組織雖然以追求經(jīng)濟(jì)利益為主要目的，但是企圖通過(guò)控制、影響社會(huì)某一區(qū)域、某一行業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)，從而具有欲與國(guó)家、政府依法調(diào)控的社會(huì)分庭抗禮的政治化色彩。（2）實(shí)現(xiàn)犯罪目的所采取的手段方法不同。普通犯罪集團(tuán)與之比較單純的目的相適應(yīng)，一般是實(shí)行一類犯罪，或以一種或數(shù)種犯罪為重點(diǎn)，進(jìn)行的犯罪較為單一、固定，如走私集團(tuán)、販毒集團(tuán)、搶劫集團(tuán)、盜竊集團(tuán)、貪污集團(tuán)等，都以一類或一種、數(shù)種犯罪為主要行為，且通過(guò)這些具體的犯罪行為直接獲取經(jīng)濟(jì)利益；而黑社會(huì)性質(zhì)組織，為實(shí)現(xiàn)其攫取經(jīng)濟(jì)利益和控制、影響一定區(qū)域、行業(yè)的意圖，實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)如走私、販毒、強(qiáng)迫交易，等等，極為廣泛，并且伴有欺壓、殘害群眾的殺人、傷害、綁架、聚眾斗毆、尋釁滋事等各種各樣的暴力違法犯罪行為。有的還以個(gè)人或單位的名義進(jìn)行一些單獨(dú)看來(lái)并不違法的經(jīng)營(yíng)，掩蓋其黑社會(huì)性質(zhì)，或者采用賄賂、美色誘惑等手段拉攏、腐蝕國(guó)家工作人員，向黨政機(jī)關(guān)不斷滲透，求得保護(hù)、包庇和縱容，違法犯罪活動(dòng)的多樣性、復(fù)雜性遠(yuǎn)非普通犯罪集團(tuán)所能比。其所實(shí)施的行為，有的是為了直接憑之獲取經(jīng)濟(jì)利益，有的則是借此樹(shù)立自己的威信、地位，借以形成控制、影響社會(huì)的一種非法地下秩序，進(jìn)而通過(guò)這種不法秩序坐收漁利，不勞而獲，危害性自然更大。（3）有無(wú)公開(kāi)的相對(duì)固定的勢(shì)力范圍不同。黑社會(huì)性質(zhì)組織為了極大限度地攫取經(jīng)濟(jì)利益，不僅直接通過(guò)一些違法犯罪的活動(dòng)進(jìn)行，而且通過(guò)控制、影響一定區(qū)域、一定行業(yè)即建立一定的勢(shì)力范圍來(lái)進(jìn)行。在勢(shì)力范圍內(nèi)，其稱王稱霸，為非作歹，按已意志為所欲為，群眾迫于其淫威，無(wú)奈服從其控制、影響，在一定程度上已經(jīng)形成另一種排斥、否定正常的秩序，即與國(guó)家、政府分庭抗禮的非法地下黑秩序，具有公然性、相對(duì)穩(wěn)定性；普通犯罪集團(tuán)則不具有這一特征，其犯罪一般具有隱蔽性、流動(dòng)性。

2.黑社會(huì)性質(zhì)組織與犯罪單位的界限。在司法實(shí)踐中，一些黑社會(huì)性質(zhì)組織常常以單位的名義進(jìn)行各種違法犯罪活動(dòng)。單位犯罪，是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為單位謀取不正當(dāng)利益，經(jīng)單位集體研究決定或者由其負(fù)責(zé)人決定實(shí)施的，觸犯刑律應(yīng)受刑罰懲治的危害社會(huì)的行為。作為單位犯罪主體的犯罪單位與黑社會(huì)性質(zhì)組織，具有以下主要區(qū)別：（1）非法性質(zhì)不同。犯罪單位在設(shè)立時(shí)應(yīng)當(dāng)具有合法性，即必須依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，具有正常的目的，以依法進(jìn)行活動(dòng)為其存在的基礎(chǔ)，如果為了進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立公司、企業(yè)等單位，或者單位設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，其所實(shí)施的犯罪，就不應(yīng)以單位犯罪論。另外，單位基于合法意圖設(shè)立后，即使實(shí)施了單位犯罪，并不必然產(chǎn)生整個(gè)單位即屬非法的后果，有的只是依法處罰，更換其中人員，仍然承擔(dān)其原有職能，有的則依法撤銷、解散；而黑社會(huì)性質(zhì)組織一成立始具有非法性，其目的是為了進(jìn)行違法犯罪，從而不可能成為單位犯罪的主體，即不能以單位犯罪論。不論是否實(shí)行具體犯罪，都應(yīng)徹底鏟除，加以取締。（2）犯罪主體不同。犯罪單位進(jìn)行單位犯罪需以單位名義進(jìn)行，構(gòu)成該單位犯罪的主體乃為整個(gè)單位，具有主體的整體性、單一性；而黑社會(huì)性質(zhì)組織則是較多的人員為了共同實(shí)施犯罪而組成的具有法定特征的犯罪組織，是共同犯罪的一種組織形式，為共同犯罪人的集合，因此，其所實(shí)施的犯罪乃為該組織成員的共同所為，犯罪主體并不是黑社會(huì)性質(zhì)組織，而是其中的成員即組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和參加者，具有分散性、復(fù)合性。（3）實(shí)施的犯罪范圍不同。黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施犯罪乃為自然人共同實(shí)施犯罪，因此，從理論上來(lái)說(shuō)，其可以進(jìn)行除了只有單位犯罪才能構(gòu)成的犯罪之外的其他可由自然人實(shí)施的所有犯罪，犯罪范圍極為廣泛；犯罪單位則只能構(gòu)成刑法分則明文規(guī)定可以由單位進(jìn)行的犯罪。《刑法》規(guī)定只有自然人才能構(gòu)成的單位就不能成立其罪。（4）刑事責(zé)任的方式不同。黑社會(huì)性質(zhì)組織作為共同犯罪的集合體，除本罪外，都應(yīng)依照《刑法》有關(guān)共同犯罪的規(guī)定承擔(dān)刑事責(zé)任，即對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，其他主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；而犯罪單位作為犯罪主體則應(yīng)依照單位犯罪的有關(guān)規(guī)定依法承擔(dān)刑事責(zé)任，或者實(shí)行雙罰制，既處罰單位，又處罰直接責(zé)任人員，或者實(shí)行單罰制，即只處罰直接責(zé)任人員，而不處罰單位。在司法實(shí)踐中，有的黑社會(huì)性質(zhì)組織也通過(guò)合法途徑建立公司、企業(yè)等單位進(jìn)行一些正常的活動(dòng)，既掩蓋其黑社會(huì)性質(zhì)，又進(jìn)行洗錢(qián)、聚斂財(cái)富的勾當(dāng)。對(duì)之，如何認(rèn)定其性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)具體情況具體分析：（1）公司、企業(yè)等單位完全由黑社會(huì)性質(zhì)組織成員經(jīng)營(yíng)、管理，對(duì)該單位所實(shí)施的犯罪行為都應(yīng)以黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪論，不以單位犯罪追究刑事責(zé)任。（2）公司、企業(yè)等單位的領(lǐng)導(dǎo)層的主要成員或大多數(shù)成員為黑社會(huì)性質(zhì)的組織成員，并完全或者基本按照黑社會(huì)性質(zhì)組織的意圖實(shí)施，對(duì)所犯之罪也應(yīng)以黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯之罪論。對(duì)其中的黑社會(huì)性質(zhì)組織成員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定依法承擔(dān)刑事責(zé)任。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織以外的其他成員如果明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織所為的，以有關(guān)具體犯罪的共犯論，但不以本罪治罪；如果確實(shí)不知是黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，誤認(rèn)為是合法單位進(jìn)行的某一具體犯罪的，則根據(jù)其主觀認(rèn)識(shí)程度以單位犯罪的直接責(zé)任人員論。（3）對(duì)于雖有黑社會(huì)性質(zhì)組織成員參與經(jīng)營(yíng)、管理，但由聘請(qǐng)的其他成員完全或者基本控制具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策權(quán)，或者完全聘請(qǐng)非組織成員經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)行有關(guān)犯罪的，則以單位犯罪論。對(duì)于非組織成員以直接責(zé)任人員論，對(duì)于組織成員仍應(yīng)以黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員所進(jìn)行的犯罪論。如果明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)營(yíng)的單位以不加入組織為條件而接受其聘請(qǐng)，但按組織意圖進(jìn)行犯罪的，則可視為單位與黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員進(jìn)行共同犯罪，依法分別追究刑事責(zé)任。

3.黑社會(huì)性質(zhì)組織與惡勢(shì)力的界限。惡勢(shì)力并非法律概念，但在司法實(shí)踐中已被廣泛使用。惡勢(shì)力，是指以暴力、威脅、滋擾等手段，在相對(duì)固定的區(qū)域或行業(yè)內(nèi)為所欲為，欺壓群眾，打架斗毆，強(qiáng)買強(qiáng)賣，擾亂公共秩序的團(tuán)伙。其由較多人數(shù)組成，經(jīng)常進(jìn)行一些違法犯罪活動(dòng)。其與黑社會(huì)性質(zhì)組織的區(qū)別在于：（1）在組織結(jié)構(gòu)上，惡勢(shì)力團(tuán)伙相對(duì)松散，只是在實(shí)施犯罪活動(dòng)時(shí)才糾集在一起，成員之間一般沒(méi)有明確的分工。或者只是在具體行動(dòng)時(shí)才有分工，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者常常直接參與或者指揮作案；（2）在犯罪目的及經(jīng)濟(jì)實(shí)力方面，惡勢(shì)力的違法犯罪目的具有多樣性，不一定以追求非法經(jīng)濟(jì)利益為目的，缺乏使組織長(zhǎng)期存續(xù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，沒(méi)有形成大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)實(shí)體；（3）在滲透能力方面，惡勢(shì)力的保護(hù)傘和關(guān)系網(wǎng)不明確或?qū)哟屋^低，有的還沒(méi)有形成保護(hù)傘和關(guān)系網(wǎng)，對(duì)抗社會(huì)的實(shí)力稍弱；（4）在危害程度上，惡勢(shì)力實(shí)施的違法犯罪行為以擾亂社會(huì)秩序的違法犯罪為主，影響市場(chǎng)秩序和社會(huì)治安，勢(shì)力范圍相對(duì)較小。

4.黑社會(huì)性質(zhì)組織與邪教組織的界限。邪教組織，是指冒用宗教、氣功或者其他名義建立，神化首要分子等來(lái)頂禮膜拜；惟其語(yǔ)錄代表“上帝”的宗旨、聲音，不管是否正確，都絕對(duì)服從、照辦，有的甚至每天誦讀，對(duì)“神像”燒香磕拜。兩者的不同點(diǎn)表現(xiàn)為：（1）組織發(fā)展成員的手段與對(duì)象不同。黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展成員的方法多種多樣，但一般不會(huì)隱瞞其真實(shí)目的，即使首先采用了欺騙手段，后來(lái)最終也會(huì)讓參加者知道真相，其對(duì)象是為了謀取非法經(jīng)濟(jì)利益或者尋求“保護(hù)”的各種意志薄弱的人，成員身份層次通常較低；邪教組織則是采取迷信邪說(shuō)、灌輸荒唐信仰等欺騙手段蠱惑、誘騙他人，不會(huì)向信徒說(shuō)明首要分子的真實(shí)意圖，對(duì)象因此乃多為受騙上當(dāng)不明真相的人，信徒身份復(fù)雜，包括各種層次的人員，如農(nóng)民、工人、干部、知識(shí)分子等。（2）犯罪手段不同。黑社會(huì)性質(zhì)組織基于其目的，肆意進(jìn)行各種各樣的違法犯罪活動(dòng)，如走私、販毒、非法經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)迫交易、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)色情場(chǎng)所，以及殺人、傷害、綁架、聚眾斗毆、尋釁滋事，等等，趨利性、暴力性、物質(zhì)性明顯；而邪教組織進(jìn)行的違法犯罪活動(dòng)多為傳播封建迷信，攻擊國(guó)家法律、法規(guī)；制造、散行“人類將遭受大劫”、“地球即將毀滅”等謠言，制造混亂，抗拒、干擾執(zhí)法、司法活動(dòng)；從事諸如“升天”、“尋主”等迷信宗教活動(dòng)；鼓動(dòng)群眾放棄工作、生產(chǎn)、學(xué)習(xí)，逃避現(xiàn)實(shí)，消極處世，抗拒法律、法規(guī)實(shí)施；灌輸、宣揚(yáng)鬼魂、色情等荒唐的違反社會(huì)道德、法律的信仰，如教唆、鼓勵(lì)信徒亂倫、猥褻兒童、賣淫、吃人肉、喝人血等詭異行為，等等。此外，有的邪教組織基于崇尚恐怖等原因，非法組織武裝，研制武器、販運(yùn)槍支彈藥、肆意進(jìn)行暗殺、綁架、投放毒氣、奸淫婦女、騙錢(qián)斂財(cái)、殘害生命等違法犯罪。其精神特征都比較明顯，即在一種共同的、歪曲的信仰支配下實(shí)施。這與基于現(xiàn)實(shí)的物質(zhì)利益，追求稱霸一方的目的而進(jìn)行各種違法犯罪的黑社會(huì)性質(zhì)組織有著本質(zhì)的區(qū)別。（3）組織影響的范圍不同。黑社會(huì)性質(zhì)組織不僅控制、影響其成員，而且對(duì)其所在地區(qū)、行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)迫的非法控制和重要影響，具有一定的勢(shì)力范圍；而邪教組織主要控制、影響信徒，對(duì)外界社會(huì)一般不會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)迫的非法控制力。但是，由于其以精神力量為主要武器，一旦成立，極易感染周圍之人，并使他人自愿加入成為信徒。組織規(guī)模容易迅速膨脹、擴(kuò)大，往往具有跨地域、跨行業(yè)的廣泛色彩。（4）組織成員的處罰范圍不同。黑社會(huì)性質(zhì)組織，其成員除情節(jié)顯著輕微危害不大的參加者外，都是危害社會(huì)的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)刑事責(zé)任；邪教組織的成員，大多作為信徒為受害者，不屬犯罪分子。只有利用邪教組織進(jìn)行違法犯罪的人，一般為首要分子和積極參加者，才依法以犯罪追究其刑事責(zé)任。

二、本罪一罪與數(shù)罪的界限。

1.行為人只要實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為，即可構(gòu)成本罪，而不要求具體實(shí)施其他某種犯罪行為。如果在組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的同時(shí)，又進(jìn)行其他諸如殺人、傷害、強(qiáng)奸、搶劫、敲詐勒索、聚眾斗毆、尋釁滋事等犯罪行為的，則應(yīng)以本罪與其他所實(shí)施的具體犯罪實(shí)行并罰。根據(jù)《解釋》第3條第1款規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織又有其他犯罪行為的，按照《刑法》第294條第3款的規(guī)定，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰；對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的參加者，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的犯罪處罰。

2.黑社會(huì)性質(zhì)組織成立后，有的人想加入該組織，組織者讓其完成某一犯罪如故意殺人、傷害等作為加入該組織的前提條件，為此，參加者完成了犯罪行為并由此取得該組織成員的資格而成為組織的一員，對(duì)此，有的人認(rèn)為屬于想象競(jìng)合，應(yīng)當(dāng)從一重罪處罰，不實(shí)行并罰。我們認(rèn)為，這時(shí)仍然存在兩種行為：一是為取得資格而實(shí)施某一前提犯罪的行為；二是加入黑社會(huì)性質(zhì)組織成為其中一員的行為。這種行為不可能與為參加黑社會(huì)性質(zhì)組織而完成其他犯罪行為合二為一。因?yàn)椋词故峭瓿闪四骋环缸镄袨榫涂杉尤牒谏鐣?huì)性質(zhì)組織，但仍離不開(kāi)其表示加入組織的意思，以及組織承諾、允許的行為，否則仍不可能加入該組織。為此，為了加入黑社會(huì)性質(zhì)組織而按組織者的意圖首先完成某一犯罪行為與參加者加入該組織后又實(shí)施其他犯罪行為，同樣存在手段與目的牽連關(guān)系，基于《刑法》對(duì)之作出了應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰的明確規(guī)定，就應(yīng)依照《刑法》規(guī)定實(shí)行數(shù)罪并罰，而不從一重罪處斷。

證據(jù)參考標(biāo)準(zhǔn)

主體方面的證據(jù)

一、證明行為人刑事責(zé)任年齡、身份等自然情況的證據(jù)。

包括身份證明、戶籍證明、任職證明、工作經(jīng)歷證明、特定職責(zé)證明等，主要是證明行為人的姓名（曾用名）、性別、出生年月日、民族、籍貫、出生地、職業(yè)（或職務(wù)）、住所地（或居所地）等證據(jù)材料，如戶口簿、居民身份證、工作證、出生證、專業(yè)或技術(shù)等級(jí)證、干部履歷表、職工登記表、護(hù)照等。

對(duì)于戶籍、出生證等材料內(nèi)容不實(shí)的，應(yīng)提供其他證據(jù)材料。外國(guó)人犯罪的案件，應(yīng)有護(hù)照等身份證明材料。人大代表、政協(xié)委員犯罪的案件，應(yīng)注明身份，并附身份證明材料。

二、證明行為人刑事責(zé)任能力的證據(jù)。證明行為人對(duì)自己的行為是否具有辨認(rèn)能力與控制能力，如是否屬于間歇性精神病人、尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人的證明材料。

主觀方面的證據(jù)

證明行為人故意的證據(jù)：1.證明行為人明知的證據(jù)：證明行為人明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果。2.證明直接故意的證據(jù)：證明行為人希望危害結(jié)果發(fā)生。3.目的：（1）攫取金錢(qián)；（2）攫取權(quán)力；（3）稱霸一方。

客觀方面的證據(jù)

證明行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪行為的證據(jù)。

具體證據(jù)包括：1.證明行為人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪主體的證據(jù)：（1）組織者；（2）領(lǐng)導(dǎo)者；（3）積極參加者；（4）其他參加者。2.證明行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織具有下列犯罪手段的證據(jù)：（1）暴力；（2）威脅；（3）其他方法。3.證明行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪行為的證據(jù)：（1）稱霸一方；（2）為非作惡；（3）欺壓、殘害群眾；（4）其他。4.證明行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織具有破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序行為的證據(jù)：（1）走私；（2）販毒；（3）傳播、販賣淫穢物品；（4）其他。5.證明行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織具有破壞社會(huì)生活秩序行為的證據(jù)：（1）設(shè)賭場(chǎng)；（2）開(kāi)妓院、色情場(chǎng)所；（3）組織、容留婦女賣淫；（4）綁架人質(zhì)；（5）把持、控制鄉(xiāng)村政權(quán)；（6）其他。6.證明行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施非法保障手段行為的證據(jù)：（1）暴力、威脅；（2）物質(zhì)利誘；（3）金錢(qián)收買；（4）美色勾引；（5）其他。

量刑方面的證據(jù)

一、法定量刑情節(jié)證據(jù)。

1.事實(shí)情節(jié)：（1）組織、領(lǐng)導(dǎo)者；（2）積極參加者；（3）其他參加者。2.法定從重情節(jié)。3.法定從輕減輕情節(jié)：（1）可以從輕；（2）可以從輕或減輕；（3）應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕。4.法定從輕減輕免除情節(jié)：（1）可以從輕、減輕或者免除處罰；（2）應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。5.法定減輕免除情節(jié)：（1）可以減輕或者免除處罰；（2）應(yīng)當(dāng)減輕或者免除處罰；（3）可以免除處罰。

二、酌定量刑情節(jié)證據(jù)。

1.犯罪手段：（1）暴力；（2）威脅。2.犯罪對(duì)象。3.危害結(jié)果。4.動(dòng)機(jī)。5.平時(shí)表現(xiàn)。6.認(rèn)罪態(tài)度。7.是否有前科。8.其他證據(jù)。

量刑標(biāo)準(zhǔn)

法律適用

刑法條文

第二百九十四條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

第二百九十四條第四款、第五款　犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

立法解釋

全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》（2002年4月28日全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公布　自公布之日起施行）

全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)討論了刑法第二百九十四條第一款規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”的含義問(wèn)題，解釋如下：

刑法第二百九十四條第一款規(guī)定的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

現(xiàn)予公告。

司法解釋

最高人民法院《關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（節(jié)錄）（2000年12月5日最高人民法院公布　自2000年12月10日起施行　法釋〔2000〕42號(hào)）

為依法懲治黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下：

第二條　刑法第二百九十四條第二款規(guī)定的“發(fā)展組織成員”，是指將境內(nèi)、外人員吸收為該黑社會(huì)組織成員的行為。對(duì)黑社會(huì)組織成員進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整等行為，可視為“發(fā)展組織成員”。

港、澳、臺(tái)黑社會(huì)組織到內(nèi)地發(fā)展組織成員的，適用刑法第二百九十四條第二款的規(guī)定定罪處罰。

第三條　組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織又有其他犯罪行為的，根據(jù)刑法第二百九十四條第三款的規(guī)定，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰；對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰；對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的參加者，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的犯罪處罰。

對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，沒(méi)有實(shí)施其他違法犯罪活動(dòng)的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

第四條　國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的，從重處罰。

第五條　刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“包庇”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員為使黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員逃避查禁，而通風(fēng)報(bào)信，隱匿、毀滅、偽造證據(jù)，阻止他人作證、檢舉揭發(fā)，指使他人作偽證，幫助逃匿，或者阻撓其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法查禁等行為。

刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“縱容”，是指國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員不依法履行職責(zé)，放縱黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為。

第六條　國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織，有下列情形之一的，屬于刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織跨境實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的；

（二）包庇、縱容境外黑社會(huì)組織在境內(nèi)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的；

（三）多次實(shí)施包庇、縱容行為的；

（四）致使某一區(qū)域或者行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序遭受黑社會(huì)性質(zhì)組織特別嚴(yán)重破壞的；

（五）致使黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿，或者致使對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的查禁工作嚴(yán)重受阻的；

（六）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

第七條　對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織和組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪分子聚斂的財(cái)物及其收益，以及用于犯罪的工具等，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒(méi)收。