(三)妨害國(邊)境管理罪

26組織他人偷越國(邊)境罪從犯的認(rèn)定

——呂超、李順智組織他人偷越國(邊)境案

【案件基本信息】

1.裁判書字號(hào)

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(2017)京0106刑初203號(hào)刑事判決書

2.案由:組織他人偷越國(邊)境罪

【基本案情】

2013年9月,被告人呂超(英文名KEN)、李順智(英文名MR.LI)共同出資成立了北京甲商務(wù)咨詢有限公司,呂超擔(dān)任法定代表人。

2014年年底至2015年7月中旬,被告人呂超、李順智在北京市豐臺(tái)區(qū)乙小區(qū)丙園一區(qū)8號(hào)樓809、902、2308房間內(nèi),以甲商務(wù)咨詢有限公司的名義主要開展通過網(wǎng)絡(luò)介紹菲律賓籍、印度尼西亞籍的女子給中國境內(nèi)居民提供家政服務(wù)的業(yè)務(wù)。被告人呂超、李順智在明知國家法律禁止外國人持商務(wù)簽證、旅游簽證入境務(wù)工的情況下,通過他人介紹及QQ群結(jié)識(shí)境外人員DAVID、RICHIE、NIKEN,由境外人員DAVID、RICHIE、NIKEN分別在菲律賓、印度尼西亞招募、安排菲律賓籍、印度尼西亞籍女子以虛構(gòu)的旅游事由、偽造商務(wù)邀請(qǐng)函的方式騙取中國簽證。被告人將招募條件(如年齡、經(jīng)驗(yàn)等條件)告知RICHIE或DAVID(菲律賓)、NIKEN(印度尼西亞),而后RICHIE或DAVID根據(jù)條件在菲律賓招募來華務(wù)工人員,NIKEN在印度尼西亞招募來華務(wù)工人員。菲律賓籍人員被招募后通過俞某幫助辦理商務(wù)簽證(M),由RICHIE或DAVID購買機(jī)票,經(jīng)由馬來西亞吉隆坡轉(zhuǎn)機(jī),由馬來西亞的JOLY LIU安排住宿并購買來華機(jī)票;印度尼西亞籍人員被招募后由NIKEN辦理旅游簽證(L)、購買來華機(jī)票。二被告人將機(jī)票、酒店住宿及辦理簽證等費(fèi)用通過銀行轉(zhuǎn)賬方式分別轉(zhuǎn)到相關(guān)人員的賬戶上。由RICHIE或DAVID辦理的來華務(wù)工的菲律賓籍人員十幾人,由NIKEN辦理的來華務(wù)工的印度尼西亞籍人員六七人。外籍人員抵京后,呂超、李順智二人去首都機(jī)場接機(jī),從機(jī)場將外籍人員接至二人租住的豐臺(tái)區(qū)乙小區(qū)丙園一區(qū)8號(hào)樓的809、902、2308三套公寓中,并通過扣留外籍人員的護(hù)照、不準(zhǔn)外籍人員出門等方式限制外籍人員的自由。二被告人通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息、尋找雇主、安排雇主與外籍人員面試,介紹外籍人員前往雇主家中從事家政服務(wù)工作,介紹成功并經(jīng)查實(shí)的有兩起,介紹成功后以中介費(fèi)、簽證費(fèi)、代扣工資等名義向雇主收取約23000元、44000元不等的費(fèi)用。截至2015年7月,呂超、李順智已為邵某、郭某等中國居民成功介紹外籍人員提供家政服務(wù),并采取上述方式先后策劃組織了哈某(印度尼西亞籍,HARTATI)、里某(印度尼西亞籍,SETIAWATIRINI)、羅某(印度尼西亞藉,ROYANII-DA)、瓦某(印度尼西亞藉,WARINIH)等六名印度尼西亞籍女性及弗某(菲律賓籍,MARISCOTES LIZA MARIE FRIAS)、格某(菲律賓籍,MANZON MA-RY GRACE SORIANO)等八名菲律賓籍女性非法進(jìn)入中國境內(nèi)準(zhǔn)備在京從事家政服務(wù)工作。

【案件焦點(diǎn)】

被告人呂超、李順智均辯解稱二人系從犯,如何認(rèn)定二人在共同犯罪中的地位、作用。

【法院裁判要旨】

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為:被告人呂超、李順智無視國法,多次組織他人偷越國(邊)境,且人數(shù)眾多,二被告人的行為均已構(gòu)成組織他人偷越國(邊)境罪,應(yīng)予處罰。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人呂超、李順智犯組織他人偷越國(邊)境罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,罪名成立。辯護(hù)人提出被告人呂超、李順智系從犯的辯護(hù)意見,經(jīng)查被告人呂超、李順智通過他人介紹和互聯(lián)網(wǎng)通信工具結(jié)識(shí)境外人員,要求境外人員為其招募外籍人員,被告人呂超為此事專程于2015年3月去菲律賓考察,與當(dāng)?shù)氐闹薪镈AVID見面商談外籍人員來華務(wù)工事宜。呂超、李順智二人于3月底曾同去馬來西亞考察此事,說明二人主動(dòng)尋找境外中介并去實(shí)地考察,目的是積極促成境外中介的招募工作。境外中介招募到外籍人員后為她們辦理護(hù)照及簽證并支付機(jī)票的費(fèi)用,這些費(fèi)用均由境外人員先行墊付,由被告人呂超、李順智以轉(zhuǎn)賬形式支付給中介,并向外籍人員說明這些費(fèi)用需要在未來的工資中扣除。在辦理菲籍人員來華過程中,因菲律賓來華簽證辦理較為困難,被告人呂超、李順智安排菲籍人員通過馬來西亞入境來華,并安排專人在馬來西亞接待菲籍人員,在該人無法辦理簽證時(shí)又聯(lián)系俞某辦理偽造的商務(wù)邀請(qǐng)函。可見外籍人員來華均在被告人呂超、李順智的策劃、指揮下,不屬于從犯,辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見本院不予采納;被告人呂超的辯護(hù)人提出被告人呂超有立功情節(jié)的意見無相關(guān)證據(jù)證明,故該項(xiàng)辯護(hù)意見本院不予采納;辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見本院酌予采納。被告人呂超到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),認(rèn)罪態(tài)度較好,故對(duì)其予以從輕處罰。被告人李順智認(rèn)罪態(tài)度較好,故對(duì)其酌予從輕處罰。

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第二項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條之規(guī)定,作出如下判決:

一、被告人呂超犯組織他人偷越國(邊)境罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣一萬元;

二、被告人李順智犯組織他人偷越國(邊)境罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣一萬元。

【法官后語】

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,組織他人偷越國(邊)境是指領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指揮他人偷越國(邊)境或者在首要分子的指揮下,實(shí)施拉攏、引誘、介紹他人偷越國(邊)境的行為。解釋亦對(duì)“偷越國(邊)境”行為進(jìn)行了界定:(1)沒有出入境證件出入國(邊)境或者逃避接受邊防檢查的;(2)使用偽造、變造、無效的出入境證件出入國(邊)境的;(3)使用他人出入境證件出入國(邊)境的;(4)使用以虛假的出入境事由、隱瞞真實(shí)身份、冒用他人身份證件等方式騙取的出入境證件出入國(邊)境的;(5)采用其他方式非法出入國(邊)境的。

就本案而言,被告人呂超、李順智通過他人介紹和互聯(lián)網(wǎng)通信工具結(jié)識(shí)境外人員,要求境外人員為其招募外籍人員,呂超為此事專程于2015年3月去菲律賓考察,與當(dāng)?shù)氐闹薪?/span>DAVID見面商談菲籍人員來華務(wù)工事宜。呂超、李順智二人于3月底曾同去馬來西亞考察此事,說明二人主動(dòng)尋找境外中介并去實(shí)地考察,目的是積極促成境外中介的招募工作。境外中介招募到外籍人員后為她們辦理護(hù)照及簽證并支付機(jī)票的費(fèi)用,這些費(fèi)用均由境外人員先行墊付,由呂超、李順智以轉(zhuǎn)賬形式支付給中介,并向外籍人員說明這些費(fèi)用需要在未來的工資中扣除。在辦理菲籍人員來華過程中,因菲律賓來華簽證辦理較為困難,呂超、李順智安排菲籍人員通過馬來西亞入境來華,并安排JOLY LIU在馬來西亞接待菲籍人員,在得知JOLY LIU無法辦理簽證時(shí)又聯(lián)系俞某辦理偽造的商務(wù)邀請(qǐng)函。由此可見,外籍人員來華的每一步都在呂超、李順智的策劃、指揮下,二人以招募外籍人員來華從事家政服務(wù)為目的,積極通過多種渠道為外籍人員辦理簽證。外籍人員來華后,呂超、李順智到機(jī)場接人,并帶到二人租住的豐臺(tái)區(qū)乙小區(qū)丙園一區(qū)8號(hào)樓的809、902、2308三套公寓中,將外籍人員的護(hù)照沒收,限制外籍人員的自由,并對(duì)外籍人員進(jìn)行家政業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。二被告人在網(wǎng)上發(fā)布廣告、聯(lián)系雇主并安排雇主與外籍人員的面試,面試成功后與雇主簽訂合同,外籍人員從被招募到來華直到被雇主雇用整個(gè)過程均在呂超、李順智的掌控之下。綜上,被告人呂超、李順智并非只是參與接待等末端環(huán)節(jié)工作,而是從源頭上進(jìn)行組織并掌控了外籍人員非法入境的全過程,二人積極實(shí)施犯罪行為,不屬于從犯。

編寫人:北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院 董曉宇