前言

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是伴隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)本身的發(fā)展和社會的應(yīng)用而不斷在全世界變異的犯罪類型。各個法域都根據(jù)自身的法律體系和犯罪情況更新了應(yīng)對的機(jī)制。

立法與司法對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪危害性的認(rèn)識發(fā)生了升級換代。2016年《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》認(rèn)為，此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會誠信，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定，社會危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈。2022年《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第1條規(guī)定，為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定和國家安全，根據(jù)憲法，制定本法。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重危害公民人身、財產(chǎn)等合法權(quán)益

《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的，酌情從重處罰。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙容易造成惡劣社會影響，特別是造成對公共安寧的冒犯。它嚴(yán)重影響人民群眾安全感，導(dǎo)致人民群眾的憤怒、害怕、擔(dān)憂等不安狀態(tài)。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定

《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第2條規(guī)定，詐騙公私財物達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，且是通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的，可以酌情從嚴(yán)懲處。《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的；詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；以賑災(zāi)、募捐等社會公益、慈善名義實(shí)施詐騙的。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴(yán)重破壞社會誠信

個別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的死亡加劇了電信、網(wǎng)絡(luò)乃至金融制度易被濫用的公共信用貶損，極大引發(fā)了公眾對社會重要制度安全的不信任和無信心。公民無論是在室內(nèi)還是在室外，無論是在城市還是農(nóng)村，無論是在白天還是在黑夜，都需要以可信的方式利用電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社會交往和個人發(fā)展，但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪破壞了這種可信度。

四、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重危害通信、互聯(lián)網(wǎng)、金融等國家重大領(lǐng)域的治理與安全

詐騙犯罪的信息化與跨國化交織嚴(yán)重威脅了網(wǎng)絡(luò)安全和國家安全。《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第3條規(guī)定，打擊治理在中華人民共和國境內(nèi)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者中華人民共和國公民在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，適用本法。境外的組織、個人針對中華人民共和國境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的，或者為他人針對境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供產(chǎn)品、服務(wù)等幫助的，依照本法有關(guān)規(guī)定處理和追究責(zé)任。

五、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的信息數(shù)據(jù)涉及總體國家安全

侵犯公民個人信息是百罪之源，可能影響公民人身、財產(chǎn)安全乃至總體國家安全。《數(shù)據(jù)安全法》第4條規(guī)定，維護(hù)數(shù)據(jù)安全，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持總體國家安全觀，建立健全數(shù)據(jù)安全治理體系，提高數(shù)據(jù)安全保障能力。《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》第4條規(guī)定：“數(shù)據(jù)處理者向境外提供數(shù)據(jù)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過所在地省級網(wǎng)信部門向國家網(wǎng)信部門申報數(shù)據(jù)出境安全評估：（一）數(shù)據(jù)處理者向境外提供重要數(shù)據(jù)；（二）關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營者和處理100萬人以上個人信息的數(shù)據(jù)處理者向境外提供個人信息；（三）自上年1月1日起累計向境外提供10萬人個人信息或者1萬人敏感個人信息的數(shù)據(jù)處理者向境外提供個人信息；（四）國家網(wǎng)信部門規(guī)定的其他需要申報數(shù)據(jù)出境安全評估的情形。”

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的刑事司法提出了新的指引和要求。為此，本書從“《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦案的影響”“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)問題解讀”“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)的收集與審查判斷”“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪追訴、量刑標(biāo)準(zhǔn)”“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例評析”“相關(guān)法律規(guī)范”六個方面進(jìn)行系統(tǒng)梳理，為我國接下來的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的綜合治理提供參考。

本書的出版，要感謝中國法制出版社的信任，感謝我的研究生郝潔同學(xué)在文件資料收集、整理方面的得力幫助。時間有限，疏漏難免。期待讀者批評指正。讓我們共同對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的深層治理略盡綿薄之力。

郭旨龍

2023年2月