21 上游犯罪無(wú)法查清時(shí)掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額的認(rèn)定

——鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得案

【案件基本信息】

1.裁判書(shū)字號(hào)

江蘇省興化市人民法院（2019）蘇1281刑初823號(hào)刑事判決書(shū)

2.案由：掩飾、隱瞞犯罪所得罪

【基本案情】

2019年8月，鄭某明知是犯罪所得，仍按照微信名為“蘭”的要求，采用戴帽子、口罩的方式偽裝自己，在福建省漳州市、龍海市、莆田市等地的農(nóng)商行、中國(guó)工商銀行、光大銀行、中國(guó)銀行等銀行，幫助“蘭”取現(xiàn)并從中獲得好處費(fèi)1300元。其中轉(zhuǎn)移的贓款包含“蘭”詐騙楊某所得9200元、詐騙徐某所得1230元、詐騙吳某所得9900元、詐騙蔣某所得9200元，共計(jì)29530元。

【案件焦點(diǎn)】

鄭某掩飾、隱瞞的錢(qián)款與上游犯罪查獲的錢(qián)款數(shù)額不一致時(shí)以哪個(gè)數(shù)額對(duì)鄭某定罪量刑。

【法院裁判要旨】

江蘇省興化市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人鄭某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法予以懲處。案發(fā)后，被告人鄭某如實(shí)供述所犯罪行，依法可以從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)起訴指控被告人鄭某犯罪的部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，依法予以支持，但被告人掩飾、隱瞞贓款的實(shí)際數(shù)額應(yīng)當(dāng)以查證屬實(shí)的上游犯罪事實(shí)確定。故本案根據(jù)從詐騙被害人賬戶(hù)轉(zhuǎn)入被告人所持5張銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄相互印證的數(shù)額可知，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)被告人鄭某掩飾、隱瞞贓款數(shù)額為29530元。

關(guān)于其辯護(hù)人提出的被告人到案后認(rèn)罪態(tài)度較好、認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償被害人損失且取得諒解、系初犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕或者減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采信。關(guān)于其辯護(hù)人提出的被告人主觀惡性較小、社會(huì)危害性較小、作用較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕或者減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人鄭某在明知是犯罪所得的情況下，前往多地多個(gè)不同銀行的ATM機(jī)幫助“蘭”取款，犯罪手段多樣，主觀惡意明顯，且至今上游罪犯仍未查獲，不宜適用緩刑，故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)，不予采信。鑒于被告人鄭某自愿認(rèn)罪并賠償被害人部分損失，酌情對(duì)其從輕處罰。

江蘇省興化市人民法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，作出如下判決：

一、被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金5000元；

二、未退回的違法所得1300元，繼續(xù)向被告人鄭某追繳，予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，被告人未提起上訴，現(xiàn)該判決已發(fā)生法律效力。

【法官后語(yǔ)】

本案的特殊之處在于掩飾、隱瞞犯罪所得上游犯罪未被查獲，公安機(jī)關(guān)通過(guò)被告人鄭某所持有的上游犯罪“蘭”提供的銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，追查到部分受害人，且對(duì)受害人進(jìn)行了取證，從而能夠確定部分受害人將數(shù)額A打入“蘭”的賬戶(hù)，“蘭”將數(shù)額B打入鄭某持有的銀行卡，后鄭某從銀行卡中取出數(shù)額C，且C＞A，那么對(duì)被告人鄭某的掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額應(yīng)當(dāng)以A、B、C哪個(gè)數(shù)字為準(zhǔn)？

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人鄭某明知“蘭”提供的卡中的錢(qián)可能是犯罪所得，且根據(jù)被告人鄭某的供述及其所持有的5張銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，可知被告人鄭某可能掩飾、隱瞞犯罪所得高達(dá)7萬(wàn)元至8萬(wàn)元，但因其他受害人未找到，導(dǎo)致本案中被告人鄭某的犯罪數(shù)額遠(yuǎn)低于7萬(wàn)元，故而公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為掩飾、隱瞞數(shù)額應(yīng)當(dāng)以被告人鄭某從銀行卡中實(shí)際取出的數(shù)額為準(zhǔn)，即以C為準(zhǔn)，即使C大于A，但可以斷定C超出A的部分亦屬于犯罪所得。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪的行為對(duì)象是犯罪所得，在沒(méi)有證據(jù)證實(shí)被告人鄭某從“蘭”提供的銀行卡中取出的錢(qián)的性質(zhì)的情況下，無(wú)法對(duì)被告人鄭某的掩飾、隱瞞行為進(jìn)行定性。第一，如果C超出A的部分系合法所得。本案中“蘭”經(jīng)常向鄭某持有的卡中匯入一元錢(qián)來(lái)檢測(cè)卡有無(wú)被凍結(jié)，那么可能存在“蘭”將個(gè)人合法所得與非法所得一并轉(zhuǎn)入被告人鄭某所持卡以達(dá)到整數(shù)轉(zhuǎn)入方便取款的情形，此時(shí)被告人鄭某取出的“蘭”的合法所得的部分便不構(gòu)成刑事犯罪；第二，如果C超出A的部分系非法所得。本案以已經(jīng)查獲的被害人的損失來(lái)判定被告人的掩飾、隱瞞犯罪所得行為及數(shù)額，如若將C超出A的部分認(rèn)定為本案的犯罪數(shù)額，則會(huì)造成對(duì)被告人鄭某其他取款行為（在找到其他被害人時(shí)）的犯罪數(shù)額認(rèn)定困難，甚至可能會(huì)出現(xiàn)犯罪數(shù)額認(rèn)定重復(fù)的情形。綜上，興化市人民法院認(rèn)為被告人鄭某的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)以A的數(shù)額認(rèn)定。

編寫(xiě)人：江蘇省興化市人民法院 趙倩蕓