G市中心廣場的北邊，隔著Koutlijk大街的對面，Schelde河西岸，北靠Jacob 橋有一棟新古典建筑，前面常年樹蔭蔽日，人們往往一眼看不到入口大門上方門楣上的大字，有人以為是圖書館，有人相信是戲劇院，待走近一看才知道這是G市高等法院。歐羅巴精兵簡政，平時(shí)這停車坪見不到幾輛車。今天車突然多了起來，還有武裝警察。今天的《弗蘭迪斯法律報(bào)》有詳細(xì)報(bào)道G市鉆石造假，洗錢，偷稅案在高等法院正式開庭。因?yàn)楸痪砣朐摪傅娜藛T有佛蘭迪斯知名人士，甚至還牽涉到其它可能的刑事案件，故參加旁聽的人比一般案件多很多，有直接利益相關(guān)的，有探聽口風(fēng)的，還有窺探案情發(fā)展以便決定自己下一步怎么走的....

平原，澤君，和Gallant一同走進(jìn)審判廳，Karel和Patrick 早已經(jīng)坐在前排，協(xié)助公訴人檢察官提起訴訟。被告席上是Beta貝塔公司總經(jīng)理LiLing李林，財(cái)務(wù)部經(jīng)理Mandy，以及保險(xiǎn)倉庫負(fù)責(zé)人Goldberg。

主審法官宣布開庭后，公訴人提出公訴：“根據(jù)我們的調(diào)查，以及被告人公司和其他相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的材料和證據(jù)，充分證明，被告三人以李林Liling為首，在貝塔公司的鉆石貿(mào)易業(yè)務(wù)中，聯(lián)合另外兩名共犯在過去五年之內(nèi)通過虛開，假開發(fā)票，以及其他手段將問題鉆石洗白，攫取高額利潤，同時(shí)又混淆人工合成鉆石和自然鉆石從而進(jìn)行洗錢活動(dòng)以支持激進(jìn)分子和其他秘密組織的恐怖活動(dòng)。

”反對，公訴人混淆視聽！我的客戶拒絕對參與洗錢和所謂的恐怖活動(dòng)的指控！沒有證據(jù)！”

“公訴人繼續(xù)，注意出示你的證據(jù)和證人！”

“這就來了。我召喚第一位證人，Amanda，ADB銀行運(yùn)營部貿(mào)易融資小組單據(jù)專員。”。這時(shí)，一位文靜的身著銀行職業(yè)服裝的弗拉芒女子坐上證人席。

“我已經(jīng)在ADB銀行工作六年，在貿(mào)易融資部負(fù)責(zé)審查融資項(xiàng)下的單證的‘不符點(diǎn)Discrepancies’及準(zhǔn)確性，包括日期，數(shù)量，價(jià)格，還有貨物參數(shù)等等。我們的客戶有鉆石切割公司，鉆石貿(mào)易公司，零售商店等等。在過去一年多的時(shí)間里我發(fā)現(xiàn)有一家公司的發(fā)票上列出來的鉆石毛鉆的價(jià)格比我們?nèi)谫Y的其他毛鉆價(jià)格都要貴很多，大約貴了25-30%。我有疑慮但不敢肯定是否違規(guī)？是否觸動(dòng)反洗錢AML規(guī)則？”

“你有將你的發(fā)現(xiàn)或者疑慮報(bào)告給你的上級嗎？”公訴人問道。

“有啊，在我們ADB，按照AML反洗錢機(jī)制，我們都是第一防線，發(fā)現(xiàn)可疑之處應(yīng)當(dāng)報(bào)告合規(guī)經(jīng)理Compliance Officer。我已經(jīng)報(bào)告上級，銀行CCO 首席合規(guī)官跟我談過話，說這些毛鉆比其他地方的質(zhì)量要好，價(jià)格所以要高，而且有海關(guān)報(bào)關(guān)單印證，說沒有問題，讓我不要再提了。我想，也許是我想多了。”

這時(shí)，被告律師走向Amanda，一臉的挖苦：“很有意思，既然你早就發(fā)現(xiàn)了問題，你的老板給你做了解釋，你很長一段時(shí)間，六個(gè)月？一年？沒有吭聲，為什么現(xiàn)在又提出來？是不是受某些機(jī)構(gòu)的指示？比如某些機(jī)構(gòu)為了在收購談判中找到籌碼壓低對方的出價(jià)而找到你來找茬？”

“反對，Speculation，這是猜測！”公訴人提出反對。

“你可以回答問題”法官對Amanda說。

“是的。最近天贏集團(tuán)由于收購Beinstein 先生的股份開始了對ADB的盡職調(diào)查，我才又提出我的疑問。平原先生組織的盡職調(diào)查小組去了該批鉆石的原產(chǎn)地塞拉利昂，找到了當(dāng)時(shí)出口這一批鉆石的出口報(bào)關(guān)單和發(fā)票。一比較，發(fā)現(xiàn)我們?nèi)谫Y的鉆石價(jià)格比塞拉利昂出口的同一批原產(chǎn)地的鉆石低了20%到30%。”

“法官大人，您看看這里。”這時(shí)，公訴人將兩套發(fā)票呈現(xiàn)在法官的面前。

“法官大人，貝塔公司這三位嫌疑人就是通過將鉆石的出口價(jià)的發(fā)票開得很低，大量減少了出口國的高額出口稅。當(dāng)進(jìn)口到歐羅巴時(shí)又換成高價(jià)格的發(fā)票，這個(gè)高價(jià)格是計(jì)入公司的成本的，成本是扣稅項(xiàng)，這樣（假的）高額成本的又給公司減去了很多所得稅。”

公訴人頓了頓，然后接著說，

“很明顯的，貝塔管理層的上述行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪。但如果僅僅如此，那我們可是小看他們了！更加嚴(yán)重的令人匪夷所思的還在下面。我召喚證人Q子。”

出乎聽眾的意料之外，一座輪椅從法官后面的側(cè)門里開出，沒有人推送，輪椅直接開上證人席，椅子上坐著一個(gè)三十左右的有著東方面孔的男子。

“我叫梁侃茲，大家叫我Q子。我是ADB銀行董事會(huì)懂事，負(fù)責(zé)合規(guī)，對外聯(lián)絡(luò)，以及高級客戶關(guān)系。”

“Q子先生，你認(rèn)識這幾位被告席上的人嗎？與他們是什么關(guān)系？”

“認(rèn)識，他們是ADB最重要的客戶，我們對其公司有將近一億歐元的授信額度，開立信用證，托收，結(jié)算，存貨抵押融資，應(yīng)收賬款融資，以及factoring 保理業(yè)務(wù)都有。”

“你們做存貨融資要求的抵押物是毛鉆 Rough Diamond 還是鉆石成品？”

“都有。”

“你們在審批融資貸款時(shí)對抵押物有什么CP 先決條件要求？”

“我們一般需要原產(chǎn)地證明，IGI 或者GIA自然鉆石證書。”

“你們?yōu)槿斯ず铣摄@石提供融資嗎？”

“一般不提供，現(xiàn)在人工合成的珠寶級鉆石還沒有商業(yè)化，沒有需求，”

“這就奇怪了。”公訴人從公文包里搬出一個(gè)包裝很精致的珠寶盒子，帶上手套，打開蓋，看得見里面幾顆閃閃發(fā)光的鉆石，公訴人走到法官面前：

“法官大人，您看看這里三顆鉆石，一樣的顏色，大小，但是切工和Setting不一樣，他們分別被鑲嵌在蒂凡尼，梵克雅寶，和Graaf格拉芙的戒指或吊墜上面。明亮，火彩，八心八鉆都很完美，您能看出那顆是自然鉆石，那顆是合成鉆石嗎？”

主審法官是一位男士，看了看，搖搖頭，小心翼翼將珠寶盒子遞給旁邊的女法官，“你懂”。女法官似乎認(rèn)真在查看，看了一會(huì)，說，“Beautiful!很漂亮！都很真實(shí)！都一樣！”。

“法官大人，我不是為難您，我們普通人當(dāng)然看不出來，不光是普通人，現(xiàn)在專業(yè)機(jī)構(gòu)都不一定能完全檢測出來某鉆石是自然的還是人工的。其實(shí)這三顆鉆石都不是自然鉆石：一顆是人工合成鉆石，一顆是莫桑石，一顆是羅斯鋯石。但是他們都很像！”

“反對！這里不是你推銷鉆石的地方！”

“我的問題是，這些鉆石都是從貝塔公司的保險(xiǎn)庫里取出來的，確認(rèn)都是經(jīng)過ADB融資的抵押物，但是Q子先生說他們不做非自然鉆石融資，那這里只有一個(gè)解釋：貝塔用假鉆石套取自然鉆石的融資，同時(shí)當(dāng)作真鉆石銷售，或者‘定向’銷售。注意，這里我指的是‘定向銷售’以區(qū)別于一般面向大眾零售。貝塔和ADB有一些共同的VIP 客戶愿意出自然鉆石的價(jià)格購買貝塔的非自然鉆石，而ADB愿意為其提供融資。為什么？”

“那這是為什么？”法官問道。

“洗錢和恐怖融資！”

“反對！沒有證據(jù)！”

“不急，我現(xiàn)在請奧利先生出庭作證。”

這時(shí)一位西裝革履，商人打扮的非裔男士走進(jìn)證人席，Q子開著輪椅離開。

“我叫Auli，奧利，我從事鉆石的國際貿(mào)易，市場及商務(wù)咨詢。”

“反對！奧利是有名的有前科的刑事犯，走私鉆石，偷盜珠寶，我拒絕他的證詞。”被告律師有點(diǎn)憤怒的向法官抗議。

法官?zèng)]有接受被告律師的抗議，面向公訴人，“你可以繼續(xù)！”

“奧利，你認(rèn)識這幾位嗎？你和他們是什么關(guān)系？”

“認(rèn)識這幾位，他們是我的鉆石貿(mào)易合作伙伴。我主要是為他們尋找貨源，提供可靠的鉆石和其他珠寶原料，也進(jìn)行鉆石和珠寶貿(mào)易。我的貨源主要是南邊非洲的自然鉆石和北邊的非自然鉆石。在南邊非洲，由于我的家族的原因，我和非洲的一些鉆石礦關(guān)系不錯(cuò)，比如南非的吉瓦楞礦，塞拉利昂的海邊礦藏，這些都是自然鉆石。”

“等一等，塞拉利昂是有名的血鉆出產(chǎn)地，你跟他們的交易是違法的。”被告人律師不失時(shí)機(jī)攻擊一下證人。

“您的說法不準(zhǔn)確。血鉆是很多年前的事情。現(xiàn)在塞拉利昂的鉆石開采完全合法化，監(jiān)管制度嚴(yán)格，引進(jìn)C國鉆石開采設(shè)備，費(fèi)用低，效率高，而且很環(huán)保，出口鉆石受到嚴(yán)格原產(chǎn)地監(jiān)控....不信，你們問問天贏集團(tuán)的ADB收購盡職調(diào)查小組，他們剛剛?cè)ミ^。”

“夠了！法官大人，該證人的證詞與本案不相干！”

“繼續(xù)，請重點(diǎn)回答公訴人的問題。”

“北邊的非自然鉆石主要產(chǎn)自羅斯北部的烏拉爾，那里出產(chǎn)鋯石是有名的。但是很多人不知道的是，哪里還有莫桑石。這些礦藏是大羅斯聯(lián)盟時(shí)代開發(fā)出來的，后來有些沒落，但過去五六年里又重新開發(fā)，因?yàn)樗麄冋业搅诵碌牡V脈。烏拉爾也有自然鉆石礦，但那個(gè)礦資源確實(shí)已經(jīng)基本耗盡，所以羅斯朋友又開始了人工合成，他們更多采用的是化學(xué)氣相沉淀法，這個(gè)過程比較慢，但是純度很高，幾乎可以達(dá)到所有珠寶及自然鉆石的標(biāo)準(zhǔn)。”

“你跟北塔公司的貿(mào)易合作怎么進(jìn)行？”

“我主要從上面提到的南邊和北邊得到自然和非自然鉆石提供給貝塔公司。我的關(guān)鍵作用是先將鉆石進(jìn)口到歐羅聯(lián)盟的聯(lián)系國，再經(jīng)由聯(lián)系國進(jìn)入歐羅聯(lián)盟，然后再進(jìn)入其他與歐羅聯(lián)盟有關(guān)稅同盟的國家。但是我發(fā)誓，我的貿(mào)易方式，交易手續(xù)都是百分之百符合當(dāng)?shù)貒业姆煞ㄒ?guī)的。至于我交易的貨品到了貝塔公司以后他們怎樣處理，怎樣下一步的銷售，如何銷售，怎樣定價(jià)不是我的事了。”奧利雙手一攤，一臉無辜的樣子。

被告人律師舉起手來，法官點(diǎn)了點(diǎn)頭，準(zhǔn)許其對Auli進(jìn)行交叉提問:

“20年前，塞拉利昂的國家監(jiān)獄里關(guān)進(jìn)來一個(gè)15歲的男子，罪名是跟同伙將海灘鉆石礦淘出來的鉆石用便宜的價(jià)格偷賣給非法商人，走私團(tuán)伙，他的名字叫Abulo 阿布咯，那個(gè)男孩當(dāng)時(shí)15歲。被關(guān)了三年后又越獄出來，改了名字。你知道他改名后叫什么嗎?”

“那是20年前的事，而且我那個(gè)時(shí)候還是未成年人，不懂事，主要責(zé)任不在我！”Auli很反感把他的“不光彩的”歷史挖出來，不分青紅皂白的再羞辱一遍。

“所以你承認(rèn)那個(gè)男孩就是你。越獄以后，那個(gè)男孩利用自己跟非法商人，還有當(dāng)?shù)剀婈?duì)，反政府武裝的關(guān)系做起來‘正規(guī)的’鉆石貿(mào)易，結(jié)交了很多富人，政要，甚至貴族。十年前，倫敦塔里陳列了一百年的女王維多利亞皇冠上的一顆價(jià)值五千萬歐元的紫色鉆石不翼而飛，但是在它的位子上留下一顆人工合成的同樣顏色，切工，火彩和凈度的鉆石，如果不是該偷天大盜在凡爾賽宮偷盜失敗，肯怕沒人知道維多利亞皇冠上的紫鉆是fake假的！你知道這個(gè)團(tuán)伙的領(lǐng)頭人是誰嗎？”

“強(qiáng)烈反對！與本案無關(guān)！”公訴人提醒法官。

“被告律師，請問與本案相關(guān)的問題！”

“法官大人，我想證明的是，Auli是這樣一個(gè)犯罪分子，他的證詞壓根兒就不能采用，由此推論，公訴人所有的指控和證人都是空穴來風(fēng)，毫無根據(jù)，或者牽強(qiáng)附會(huì)，經(jīng)不起推敲！”

“同意，公訴人你還有什么過硬的證人，最后一次機(jī)會(huì)。”

“我召喚本次開庭最后一個(gè)證人，賽珍珠。”

一位顯得柔弱但是面目嬌媚的東方女子出現(xiàn)在眾人面前，這時(shí)聽眾席上有點(diǎn)騷動(dòng)，有竊竊私語的，有鄙夷搖頭的，在一個(gè)角落里坐著兩個(gè)穿著華麗的中年女子終于說出聲來：“Molen夜總會(huì)頭牌，北韓難民，老A和他兒子的共同相好。”說完一臉的嘲笑。

“這些鉆石珠寶你認(rèn)識吧？”公訴人打開珠寶盒向賽珍珠展示盒子里的幾顆鉆石戒指和項(xiàng)鏈，個(gè)個(gè)看起來價(jià)值不菲。“你來自北韓國，到G市才三年，在夜總會(huì)工作，哪里來的資金購買這些貴重的珠寶？”

“都是老A先生送的，我給他提供按摩服務(wù)，但他是一個(gè)好人，把我當(dāng)作女兒一樣對待。我原本以為這些都是真正的鉆石和寶石，舍不得出售，現(xiàn)在他去世了，為了幫助我在北韓的母親和兩個(gè)弟妹的生活，準(zhǔn)備出售，結(jié)果朋友檢查以后發(fā)現(xiàn)是人造的，不怎么值錢。”

“你原先怎么相信這些是真的呢？”

“啊，老A給過我出售公司的發(fā)票和IGI證書，說是多少克拉，多少凈度，切工多好等等，我也不懂，看也沒看就相信了。”

這時(shí)，公訴人從公文包里取出幾個(gè)文件，走到賽真珠面前，“你看看這些發(fā)票和證書是你在出售這些鉆石和珠寶時(shí)提供的吧？”

賽珍珠看了看，點(diǎn)點(diǎn)頭。公訴人將這些文件送到法官面前：

“法官大人，我們讓IGI專門檢查過，這些證書是假的，偽造的，是貝塔公司，是這三個(gè)被告人的行為。我想提醒注意的是：賽真珠像普通消費(fèi)者一樣是無辜的，被欺騙的，但是貝塔有一些VIP客戶卻知道是假的，但還是愿意出高價(jià)購買，他們?yōu)槭裁催@么做？除了變相轉(zhuǎn)移資金，洗錢，沒有其他！”

平原和Gallant很感謝賽真珠和奧利的配合，終于把ADB在老A和Q子的竄通下與北塔公司一起用非自然鉆石進(jìn)行洗錢和牟取暴利的做法暴露出來，給未來的ADB業(yè)務(wù)掃除障礙。

今天的聽證會(huì)還有三撥特殊的聽眾，但是平原們沒有注意到。第一波人是Alejandro，一個(gè)背有點(diǎn)彎，穿戴成一個(gè)老婦人的樣子，夾在兩個(gè)年輕女士之間，外面看起來像是兩個(gè)孫女?dāng)v扶著自己的奶奶。還有一個(gè)離開法院后就急匆匆趕往羅斯角落。她是克留奇科夫的歐羅巴小分隊(duì)成員。今天的聽證與法庭調(diào)查對他們震撼很大，這印證了他們最近與貝塔公司和ADB銀行的業(yè)務(wù)交往受阻的事實(shí)。

Alejandro回到酒店馬上給客留奇科夫打電話：

“沒有想到C國人的步子邁得比誰都快！我們現(xiàn)在必須迅速切斷與貝塔公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系，與ADB的業(yè)務(wù)必須回到正常軌道上來。”對于Alejandro來說，安全隱秘是第一重要的，不著急時(shí)間，中止交易一段時(shí)間，找到安全的替代方案是首選。

“我們原來的B計(jì)劃是啟用Auli推薦的替代貿(mào)易中間商，現(xiàn)在Auli不能合作，我們必須另想辦法。”克留奇科夫的“無窮未來”快要接近尾聲，需要的資金還可以通過7號項(xiàng)目籌措，他現(xiàn)在最重要的事就是堅(jiān)持到“無窮未來”的第一次啟動(dòng)，得到第一桶“鉆石原液”，他就可以源源不斷得到能量，就可以“高枕無憂”了。

第三波人，Na和ADB副行長Philippe在法官宣布開庭的那一刻就坐在聽眾席的邊角上，Na戴了一頂禮帽，但是他的一雙鷹眼目光炯炯，時(shí)不時(shí)射向Q子和奧利。他們兩個(gè)已經(jīng)在同意出庭前被他“警告”了一次，打了預(yù)防針，所以他們的證詞對于洗錢或者轉(zhuǎn)移資金的控告沒有太大的幫助。但是沒想到出來一個(gè)賽珍珠，那個(gè)北韓窮女子，他在Molen夜總會(huì)見過，他相信Philippe也很熟悉，只是沒有想到老A那么“不負(fù)責(zé)任”，尋花問柳把自己的秘密暴露了，還威脅到他的合作者。看起來做掉他是完全正確的。

Philippe有點(diǎn)膽戰(zhàn)心驚的很低調(diào)的陪著Na在旁聽，離他隔了兩個(gè)人，似乎是不認(rèn)識，其實(shí)是為了在公開場合與Na“劃清界限”。他最近有點(diǎn)后悔答應(yīng)跟Spitze 的Alejandro和Na合作，銷毀了不少可能追蹤到南邊Spitze Club 的交易合同，假的原產(chǎn)地和品質(zhì)證書，到目前為止盡職調(diào)查小組還沒有查到可疑之處，但是如果老A送給這個(gè)北韓女子的鉆石和虛假文件被坐實(shí)，再回到ADB‘有的放矢’的查起來，這很快就會(huì)暴露。

后面被告人律師又對賽珍珠作為證人進(jìn)行了攻擊，但是在座的聽眾都能看出來這是沒有意義的“胡攪蠻纏”，意在打亂公訴人的計(jì)劃，造成審案法官思想上的混亂，是很多法庭調(diào)查聽證階段常用的伎倆。

Na其實(shí)關(guān)心的是公訴人是不是如外面謠傳的會(huì)啟用C國新的先進(jìn)的自然鉆石檢測儀器，至少今天沒有召喚相關(guān)證人。老A送給賽珍珠的這些鉆石也還都是鋯石，莫桑石，和最低級的人工合成鉆石。他所關(guān)心的羅斯高級別合成鉆石會(huì)不會(huì)被抖摟出來。這一點(diǎn)Philippe 做得很好，老A用來替代張平原的紫色鉆石的高級別鉆石以及相關(guān)文件都被Philippe處理干凈，前面把Schelde河抽干了，把老A的住所，辦公室都翻遍了也沒有找到蛛絲馬跡，這個(gè)漏洞算是被補(bǔ)上了。他其實(shí)只需要幾個(gè)月的時(shí)間，等到‘Doomsday’，到那時(shí)，他們與外太空的“朋友”應(yīng)該把一切都安排好了。在這之前的提早暴露會(huì)打亂他們的計(jì)劃，越臨近Doomsday，他們就越容易實(shí)現(xiàn)Apocalypse 宏偉計(jì)劃了，到那時(shí)候，什么警察，安全局，就是聯(lián)合國聯(lián)軍也沒有用了。所以他帶著Philippe偷偷離開，安心的去準(zhǔn)備下一步。