官术网_书友最值得收藏!

四、一人有限責(zé)任公司章程(示范文本)[1]

1.設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程示范文本

________有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由________出資,設(shè)立________有限公司(以下簡稱“公司”),并制定本章程。

第一章 公司的名稱和住所

第一條 公司名稱:________公司

第二條 公司住所:_________________________________

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍:_________________________________

_________________________________

_________________________________

【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)在申請登記前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本:人民幣_(tái)_______萬元;公司實(shí)收資本:人民幣_(tái)_______萬元。

第四章 股東姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時(shí)間

第五條 股東姓名(名稱):________

出資額:________

出資方式:________

出資時(shí)間:________

第六條 股東繳納出資后,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條 公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審查批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(四)審查批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(五)審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。

第八條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由________(注:此處填寫董事會(huì)或者股東)作出決定。(注:此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額)

第九條 公司設(shè)董事會(huì),其成員為________人(注:成員人數(shù)為三至十三人),任期三年(注:可約定,不超過三年),由股東任免。董事任期屆滿,可以連任。

董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。

董事會(huì)設(shè)董事長一人,董事長由________產(chǎn)生(注:股東可以約定產(chǎn)生方式,如:由股東委派或由董事會(huì)選舉等)

第十條 董事會(huì)對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)向股東報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東的決定;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

第十一條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十二條 董事會(huì)對所議事項(xiàng)作出的決定由全體董事人數(shù)二分之一以上(注:可由股東自行約定)的董事表決通過方為有效,并應(yīng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

第十三條 董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上董事(注:具體比例可約定)參加方為有效。董事如不能出席董事會(huì)會(huì)議的,可以書面委托其他董事參加,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。

第十四條 公司董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),請求人民法院撤銷。

公司根據(jù)董事會(huì)決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。

第十五條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理每屆任期為三年,任期屆滿,連選可以連任。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

(注:股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定)

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

(注:經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu),不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程)

第十六條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),其成員為________人(注:三人以上),監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可以連任。

監(jiān)事會(huì)中有職工代表________人(注:股東約定,比例不得低于三分之一),由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十七條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依法對董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由監(jiān)事簽名后置備于公司。

第十八條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十九條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第二十條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第六章 公司的法定代表人

第二十一條 公司的法定代表人由________擔(dān)任(注:由董事長或經(jīng)理擔(dān)任)

第七章 董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第二十二條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二十三條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第二十四條 董事、高級管理人員不得有下列行為:

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)違反公司章程的規(guī)定,擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十五條 董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。

第二十七條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十八條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由________(注:股東或董事會(huì))決定。

第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章 公司的解散事由與清算辦法

第三十條 公司的營業(yè)期限為________年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第三十一條 公司有下列情形之一,可以解散:

(一)公司營業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

公司營業(yè)期限屆滿時(shí),可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第三十二條 公司因本章程第三十一條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。

第三十三條 清算組由股東組成,具體成員由股東決定產(chǎn)生。

第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十四條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的,公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案;涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十六條 本章程一式________份,公司留存________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字(法人股東蓋章):

 年 月 日

注:本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

2.不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程示范文本

________有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由________出資,設(shè)立________有限公司(以下簡稱“公司”),并制定本章程。

第一章 公司的名稱和住所

第一條 公司名稱:________公司

第二條 公司住所:_________________________________

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍:___________________________________________________________________________________________________

【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)在申請登記前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本:人民幣_(tái)_______萬元;公司實(shí)收資本:人民幣_(tái)_______萬元。

第四章 股東姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時(shí)間

第五條 股東姓名(名稱):________

出資額:________

出資方式:________

出資時(shí)間:________

第六條 股東繳納出資后,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條 公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(五)審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(九)對發(fā)行公司債券作出決定;

(十)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十一)修改公司章程;

(十二)為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。

第八條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由________(注:此處填寫執(zhí)行董事或者股東)作出決定。(注:此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額)

第九條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任期三年,由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿,可以連任。

第十條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)向股東報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東的決定;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度。

(注:股東對于上述職權(quán)可另行約定)

第十一條 對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。

第十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年,任期屆滿,連選可以連任。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)股東授予的其他職權(quán)。

(注:股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定)

(注:經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu),不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程)

第十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事________人(注:一或二人),監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十四條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由監(jiān)事簽名后置備于公司。

第十五條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十六條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第六章 公司的法定代表人

第十七條 公司的法定代表人由________擔(dān)任(注:由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任)

第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第十八條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第十九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第二十條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為:

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)違反公司章程的規(guī)定,擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。

第二十三條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由________(注:股東或執(zhí)行董事)決定。

第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章 公司的解散事由與清算辦法

第二十六條 公司的營業(yè)期限為________年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十七條 公司有下列情形之一,可以解散:

(一)公司營業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

公司營業(yè)期限屆滿時(shí),可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第二十八條 公司因本章程第二十七條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。

第二十九條 清算組由股東組成,具體成員由股東決定產(chǎn)生。

第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十一條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的,公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案;涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十二條 本章程一式________份,公司留存________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字(法人股東蓋章):

 年 月 日

注:本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

3.設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程示范文本

________有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由________出資,設(shè)立________有限公司(以下簡稱“公司”),并制定本章程。

第一章 公司的名稱和住所

第一條 公司名稱:________公司

第二條 公司住所:_________________________________

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍:___________________________________________________________________________________________________

【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)在申請登記前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本:人民幣_(tái)_______萬元。

第四章 股東姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時(shí)間

第五條 股東姓名(名稱):________

出資額:________

出資方式:________

出資時(shí)間:________

第六條 股東繳納出資后,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條 公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審查批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(四)審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。

第八條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由________(注:此處填寫董事會(huì)或者股東)作出決定。(注:此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額)

第九條 公司設(shè)董事會(huì),其成員為________人(注:成員人數(shù)為三至十三人),任期三年(注:可約定,不超過三年),由股東任免。董事任期屆滿,可以連任。

董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。

董事會(huì)設(shè)董事長一人,董事長由________產(chǎn)生(注:股東可以約定產(chǎn)生方式,如:由股東委派或由董事會(huì)選舉等)

第十條 董事會(huì)對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)向股東報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東的決定;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

第十一條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十二條 董事會(huì)對所議事項(xiàng)作出的決定由全體董事人數(shù)二分之一以上(注:可由股東自行約定)的董事表決通過方為有效,并應(yīng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

第十三條 董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上董事(注:具體比例可約定)參加方為有效。董事如不能出席董事會(huì)會(huì)議的,可以書面委托其他董事參加,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。

第十四條 公司董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi),請求人民法院撤銷。

公司根據(jù)董事會(huì)決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。

第十五條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理每屆任期為三年,任期屆滿,連選可以連任。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

(注:股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定)

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

(注:經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu),不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程)

第十六條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事________人(注:一或二人),監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。(注:不設(shè)監(jiān)事會(huì)的本款不寫入章程)

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十七條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依法對董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由監(jiān)事簽名后置備于公司。

第十八條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十九條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第六章 公司的法定代表人

第二十條 公司的法定代表人由________擔(dān)任(注:由董事長或經(jīng)理擔(dān)任)

第七章 董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第二十一條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二十二條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第二十三條 董事、高級管理人員不得有下列行為:

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)違反公司章程的規(guī)定,擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十四條 董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。

第二十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由________(注:股東或董事會(huì))決定。

第二十八條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章 公司的解散事由與清算辦法

第二十九條 公司的營業(yè)期限為________年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第三十條 公司有下列情形之一,可以解散:

(一)公司營業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

公司營業(yè)期限屆滿時(shí),可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第三十一條 公司因本章程第三十條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。

第三十二條 清算組由股東組成,具體成員由股東決定產(chǎn)生。

第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十三條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十四條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的,公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案;涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十五條 本章程一式________份,公司留存________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字(法人股東蓋章):

 年 月 日

注:本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

4.不設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程示范文本

________有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由________出資,設(shè)立________有限公司(以下簡稱“公司”),并制定本章程。

第一章 公司的名稱和住所

第一條 公司名稱:________公司

第二條 公司住所:________

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍:___________________________________________________________________________________________________。

【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)在申請登記前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本:人民幣_(tái)_______萬元;公司實(shí)收資本:人民幣_(tái)_______萬元。

第四章 股東姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時(shí)間

第五條 股東姓名(名稱):________

出資額:________

出資方式:________

出資時(shí)間:________

第六條 股東繳納出資后,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條 公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(五)審查批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(六)審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(九)對發(fā)行公司債券作出決定;

(十)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十一)修改公司章程;

(十二)為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。

第八條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由________(注:此處填寫執(zhí)行董事或者股東)作出決定。(注:此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額)

第九條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任期三年,由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿,可以連任。

第十條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)向股東報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東的決定;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度。

(注:股東對于上述職權(quán)可另行約定)

第十一條 對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。

第十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年,任期屆滿,連選可以連任。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)股東授予的其他職權(quán)。

(注:股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定)

(注:經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu),不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程)

第十三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),其成員為________人(注:三人以上),監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可以連任。

監(jiān)事會(huì)中有職工代表________人(注:股東約定,比例不得低于三分之一),由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

……(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))

對前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由監(jiān)事簽名后置備于公司。

第十五條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十六條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十七條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第六章 公司的法定代表人

第十八條 公司的法定代表人由________擔(dān)任(注:由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任)

第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第十九條 高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二十條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第二十一條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為:

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)違反公司章程的規(guī)定,擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十二條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。

第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由________(注:股東或執(zhí)行董事)決定。

第二十六條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章 公司的解散事由與清算辦法

第二十七條 公司的營業(yè)期限為________年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十八條 公司有下列情形之一,可以解散:

(一)公司營業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

公司營業(yè)期限屆滿時(shí),可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第二十九條 公司因本章程第二十八條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。

第三十條 清算組由股東組成,具體成員由股東決定產(chǎn)生。

第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十一條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的,公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案;涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十三條 本章程一式________份,公司留存________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字(法人股東蓋章):

 年 月 日

注:本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。


[1] 來源于上海市工商局。

主站蜘蛛池模板: 阿克陶县| 元朗区| 青阳县| 宁蒗| 陆川县| 鹰潭市| 奉贤区| 鸡西市| 镇康县| 盖州市| 广安市| 三河市| 屯昌县| 文登市| 若羌县| 镇宁| 吴旗县| 宝清县| 遵化市| 乾安县| 南投市| 玛曲县| 鹿邑县| 石城县| 五家渠市| 乌苏市| 江都市| 广宗县| 万年县| 兴海县| 都昌县| 阿拉尔市| 明溪县| 东台市| 夹江县| 台湾省| 峨眉山市| 搜索| 乐清市| 青铜峡市| 抚顺市|