緒論

一、辦理掃黑除惡案件的歷史沿革

1. 1997年《刑法》第二百九十四條新增加了組織、領導、參加黑社會性質組織罪，入境發展黑社會組織罪，包庇、縱容黑社會性質組織罪3個罪名。

2. 2000年12月5日，最高人民法院公布了《關于審理黑社會性質組織犯罪的案件具體應用法律若干問題的解釋》，規定了“黑社會性質的組織”應具備的四大特征：“（一）組織結構比較緊密，人數較多，有比較明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定，有較為嚴格的組織紀律；（二）通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經濟利益，具有一定的經濟實力；（三）通過賄賂、威脅等手段，引誘、逼迫國家工作人員參加黑社會性質組織活動，或者為其提供非法保護；（四）在一定區域或者行業范圍內，以暴力、威脅、滋擾等手段，大肆進行敲詐勒索、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。”此階段，特別強調了“保護傘”特征。

3. 2001年，公安部發布打黑除惡專項斗爭的通知。

4. 2002年4月28日，全國人民代表大會常務委員會公布了《關于〈中華人民共和國刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》，規定了“黑社會性質的組織”應當同時具備以下特征：“（一）形成較穩定的犯罪組織，人數較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定；（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經濟利益，具有一定的經濟實力，以支持該組織的活動；（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；（四）通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區域或者行業內，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。”將“保護傘”特征修改為“非法控制”特征，即在一定區域或者行業內，形成非法控制或者重大影響。

5. 2009年12月9日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合下發了《辦理黑社會性質組織犯罪案件座談會紀要》，關于黑社會性質組織的認定，其中認為，黑社會性質組織必須同時具備《立法解釋》中規定的“組織特征”、“經濟特征”、“行為特征”和“危害性特征”。

該紀要提出，稱霸一方，在一定區域或者行業內，形成非法控制或者重大影響，從而嚴重危害經濟、社會生活秩序的危害性特征，是黑社會性質組織的本質特征，也是黑社會性質組織區別于一般犯罪集團的關鍵所在。

首次提出“惡勢力”概念。“惡勢力”是指經常糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區域或者行業內多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質組織的犯罪團伙。“惡勢力”是黑社會性質組織的雛形，有的最終發展成為了黑社會性質組織。

6. 2010年，公安部發布《關于依法嚴厲打擊“地下出警隊”違法犯罪活動的通知》，嚴厲打擊地下出警隊。

7. 2011年5月1日起施行的《刑法修正案（八）》對黑社會性質組織犯罪及與之聯系密切的犯罪，如強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等罪進行了修改完善，將黑社會性質組織犯罪的法定刑提高為七年以上。

8. 2012年《刑事訴訟法》規定了公安機關在立案后，對黑社會性質的組織犯罪可以采取技術偵查措施。

9. 2012年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部發布《關于辦理黑社會性質組織犯罪案件若干問題的規定》，對管轄、立案、強制措施和羈押、證人保護、涉案財產的控制和處理、律師辯護代理、刑罰執行作出了規定。

10. 2015年10月13日，最高人民法院公布了《全國部分法院審理黑社會性質組織犯罪案件工作座談會紀要》，規定黑社會性質組織應當具有一定規模，人數較多，組織成員一般在10人以上，應具有的“經濟實力”在20萬—50萬元幅度內，并且所控制和影響的“一定區域”應當具備一定空間范圍，并承載一定的社會功能，所控制和影響的“一定行業”，應當是在一定區域內存在的同類生產、經營活動。

11. 2018年1月，中共中央、國務院發出《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》。

12. 2018年1月16日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合下發了《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》，回歸到2009年《辦理黑社會性質組織犯罪案件座談會紀要》的規定。

在認定黑社會性質組織時，對存在時間、成員人數問題不作出“一刀切”的規定，也不要求黑社會性質組織所具有的經濟實力必須達到特定規模或特定數額，對“一定區域”也不簡單地要求必須達到某一特定的空間范圍。

對“惡勢力”犯罪作出了明確的規定，確認了“軟暴力”的認定依據。該指導意見規定了依法處置涉案財產，律師辦理黑社會性質組織犯罪的請示報告、集體研究和檢查督導制度，對證人、報案人、控告人、舉報人、鑒定人、被害人的保護措施等。

13. 2019年4月9日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部印發《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》《關于辦理黑惡勢力刑事案件中財產處置若干問題的意見》《關于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》四個重要的掃黑除惡文件，在辦理惡勢力、軟暴力和套路貸刑事案件以及辦理黑惡勢力刑事案件中的財產處置等方面，作出了細則性規定。