緒論

一、辦理掃黑除惡案件的歷史沿革

1. 1997年《刑法》第二百九十四條新增加了組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，入境發(fā)展黑社會(huì)組織罪，包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪3個(gè)罪名。

2. 2000年12月5日，最高人民法院公布了《關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，規(guī)定了“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”應(yīng)具備的四大特征：“（一）組織結(jié)構(gòu)比較緊密，人數(shù)較多，有比較明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，有較為嚴(yán)格的組織紀(jì)律；（二）通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力；（三）通過賄賂、威脅等手段，引誘、逼迫國(guó)家工作人員參加黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)，或者為其提供非法保護(hù)；（四）在一定區(qū)域或者行業(yè)范圍內(nèi)，以暴力、威脅、滋擾等手段，大肆進(jìn)行敲詐勒索、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。”此階段，特別強(qiáng)調(diào)了“保護(hù)傘”特征。

3. 2001年，公安部發(fā)布打黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知。

4. 2002年4月28日，全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公布了《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》，規(guī)定了“黑社會(huì)性質(zhì)的組織”應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：“（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；（二）有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；（四）通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。”將“保護(hù)傘”特征修改為“非法控制”特征，即在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響。

5. 2009年12月9日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)了《辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》，關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定，其中認(rèn)為，黑社會(huì)性質(zhì)組織必須同時(shí)具備《立法解釋》中規(guī)定的“組織特征”、“經(jīng)濟(jì)特征”、“行為特征”和“危害性特征”。

該紀(jì)要提出，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，從而嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的危害性特征，是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，也是黑社會(huì)性質(zhì)組織區(qū)別于一般犯罪集團(tuán)的關(guān)鍵所在。

首次提出“惡勢(shì)力”概念。“惡勢(shì)力”是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪團(tuán)伙。“惡勢(shì)力”是黑社會(huì)性質(zhì)組織的雛形，有的最終發(fā)展成為了黑社會(huì)性質(zhì)組織。

6. 2010年，公安部發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊“地下出警隊(duì)”違法犯罪活動(dòng)的通知》，嚴(yán)厲打擊地下出警隊(duì)。

7. 2011年5月1日起施行的《刑法修正案（八）》對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪及與之聯(lián)系密切的犯罪，如強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等罪進(jìn)行了修改完善，將黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的法定刑提高為七年以上。

8. 2012年《刑事訴訟法》規(guī)定了公安機(jī)關(guān)在立案后，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪可以采取技術(shù)偵查措施。

9. 2012年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部發(fā)布《關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》，對(duì)管轄、立案、強(qiáng)制措施和羈押、證人保護(hù)、涉案財(cái)產(chǎn)的控制和處理、律師辯護(hù)代理、刑罰執(zhí)行作出了規(guī)定。

10. 2015年10月13日，最高人民法院公布了《全國(guó)部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》，規(guī)定黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)具有一定規(guī)模，人數(shù)較多，組織成員一般在10人以上，應(yīng)具有的“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”在20萬—50萬元幅度內(nèi)，并且所控制和影響的“一定區(qū)域”應(yīng)當(dāng)具備一定空間范圍，并承載一定的社會(huì)功能，所控制和影響的“一定行業(yè)”，應(yīng)當(dāng)是在一定區(qū)域內(nèi)存在的同類生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

11. 2018年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)出《關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》。

12. 2018年1月16日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》，回歸到2009年《辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》的規(guī)定。

在認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織時(shí)，對(duì)存在時(shí)間、成員人數(shù)問題不作出“一刀切”的規(guī)定，也不要求黑社會(huì)性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力必須達(dá)到特定規(guī)模或特定數(shù)額，對(duì)“一定區(qū)域”也不簡(jiǎn)單地要求必須達(dá)到某一特定的空間范圍。

對(duì)“惡勢(shì)力”犯罪作出了明確的規(guī)定，確認(rèn)了“軟暴力”的認(rèn)定依據(jù)。該指導(dǎo)意見規(guī)定了依法處置涉案財(cái)產(chǎn)，律師辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的請(qǐng)示報(bào)告、集體研究和檢查督導(dǎo)制度，對(duì)證人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、鑒定人、被害人的保護(hù)措施等。

13. 2019年4月9日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部印發(fā)《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見》《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見》《關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》四個(gè)重要的掃黑除惡文件，在辦理惡勢(shì)力、軟暴力和套路貸刑事案件以及辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中的財(cái)產(chǎn)處置等方面，作出了細(xì)則性規(guī)定。