舞弊調(diào)查實(shí)務(wù)指南
舞弊調(diào)查是一項(xiàng)充滿挑戰(zhàn)而又令人興奮的工作，且備受政府部門、企業(yè)管理者和調(diào)查人員的關(guān)注。但是，由于舞弊調(diào)查充滿著不確定性和多樣性，因此很多調(diào)查人員對(duì)取證過程和調(diào)查技巧一籌莫展。如何處理內(nèi)部員工？常見的處罰流程有哪些？如何開展挽損工作，追回企業(yè)損失？出現(xiàn)漏洞后組織不愿整改怎么處理？工作不被重視，工作成果無法改進(jìn)企業(yè)管理，調(diào)查人員如何突破困局？本書的內(nèi)容旨在解決這些問題。本書作者不僅在書中詳細(xì)介紹了舞弊調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問題、證據(jù)鏈理論與調(diào)查實(shí)踐、舞弊案件調(diào)查基本流程和調(diào)查計(jì)劃、訪談與訪談?dòng)涗?、舞弊案件閉環(huán)處置、投訴舉報(bào)、舞弊調(diào)查官能力培養(yǎng)和反舞弊體系的建立、調(diào)查工作心得體會(huì)等內(nèi)容，而且還根據(jù)其多年的案件調(diào)查工作經(jīng)驗(yàn)整理了投訴舉報(bào)案件調(diào)查工作指引及相關(guān)模板，讀者可以根據(jù)各自企業(yè)舞弊調(diào)查工作實(shí)際調(diào)整使用。本書可以幫助讀者不斷提高自身舞弊調(diào)查能力，從而最終取得自己滿意的工作成果。本書適合所有組織類型中的審計(jì)、風(fēng)控、監(jiān)察、紀(jì)檢、廉正等相關(guān)從業(yè)人員閱讀和使用。
·14.8萬字
