前言

金融機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主力軍。反洗錢執(zhí)法檢查的目的是督促金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)，金融機(jī)構(gòu)積極配合反洗錢執(zhí)法檢查是《中華人民共和國(guó)反洗錢法》賦予的義務(wù)。金融機(jī)構(gòu)積極配合反洗錢執(zhí)法檢查有利于提高執(zhí)法檢查效率，節(jié)約反洗錢監(jiān)管資源。同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，及時(shí)整改反洗錢工作中存在的問(wèn)題，可以有效提升反洗錢工作質(zhì)量。

綜上所述，金融機(jī)構(gòu)必須正確認(rèn)識(shí)反洗錢執(zhí)法檢查工作，了解反洗錢執(zhí)法檢查的內(nèi)容、方法和步驟，熟悉常用的反洗錢執(zhí)法檢查法律制度，掌握配合反洗錢執(zhí)法檢查的方法和措施，為保障反洗錢執(zhí)法檢查任務(wù)的順利完成提供周到細(xì)致的服務(wù)，全面提升反洗錢執(zhí)法檢查的成效。為此，我們編寫并出版本書(shū)。

本書(shū)共分4章：

第一章 主要介紹反洗錢執(zhí)法檢查的目的、機(jī)構(gòu)選擇、執(zhí)法程序、取證和執(zhí)法檢查的總體形勢(shì)。

第二章 全面講述反洗錢執(zhí)法檢查的內(nèi)容和方法。

第三章 主要介紹行政處罰的程序、定性、責(zé)任劃分和罰款的計(jì)算。

第四章 主要講述金融機(jī)構(gòu)如何自查和整改，怎樣幫助執(zhí)法部門提高執(zhí)法檢查效率。

由于時(shí)間倉(cāng)促，在編寫和出版過(guò)程中，盡管編寫者和編輯人員認(rèn)真核實(shí)，但書(shū)中難免仍有不足之處，敬請(qǐng)廣大讀者不吝斧正。