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• 6.李某等三人內幕交易案[6]
• 5.蔡某集資詐騙案[5]
• 4.某酒業有限公司、彭某騙取貸款案[4]
• 3.某實業有限公司、某動力機械有限公司、王某逃匯案[3]
• 2.蘇某利用未公開信息交易案[2]
• 1.馬樂利用未公開信息交易案[1]

• 6.李某等三人內幕交易案[6] 更新時間：2021-09-18 09:23:07
• 5.蔡某集資詐騙案[5]
• 4.某酒業有限公司、彭某騙取貸款案[4]
• 3.某實業有限公司、某動力機械有限公司、王某逃匯案[3]
• 2.蘇某利用未公開信息交易案[2]
• 1.馬樂利用未公開信息交易案[1]
• 典型案例
• 最高人民法院關于依法嚴厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知
• 最高人民檢察院關于拾得他人信用卡并在自動柜員機（ATM機）上使用的行為如何定性問題的批復
• 最高人民法院關于非法集資刑事案件性質認定問題的通知
• 最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋（二）
• 最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關信用卡規定的解釋
• 中華人民共和國刑法（節錄）[1]
• 四、金融犯罪
• 國家外匯管理局關于調整金融機構進入銀行間外匯市場有關管理政策的通知
• 中國人民銀行關于銀行間外匯市場交易匯價和銀行掛牌匯價管理有關事項的通知
• 個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法
• 銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則
• 銀行辦理結售匯業務管理辦法
• 結匯、售匯及付匯管理規定
• 外債轉貸款外匯管理規定
• 跨境擔保外匯管理規定
• 境內機構經常項目外匯賬戶管理實施細則
• 境外外匯賬戶管理規定
• 境內外匯賬戶管理規定
• 合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定
• 境內機構境外直接投資外匯管理規定
• 離岸銀行業務管理辦法實施細則
• 離岸銀行業務管理辦法
• 個人外匯管理辦法實施細則
• 個人外匯管理辦法
• 銀行間外匯市場管理暫行規定
• 中華人民共和國外匯管理條例
• 9.外匯業務
• 中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知
• 支付結算違法違規行為舉報獎勵辦法
• 人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則
• 人民幣銀行結算賬戶管理辦法
• 最高人民法院關于審理票據糾紛案件若干問題的規定
• 最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定
• 銀行卡收單業務管理辦法
• 國內信用證結算辦法
• 支付機構預付卡業務管理辦法
• 支付機構客戶備付金存管辦法
• 支付結算辦法
• 票據交易管理辦法
• 票據管理實施辦法
• 中華人民共和國票據法
• 8.支付結算業務
• 最高人民法院關于審理金融資產管理公司利用外資處置不良債權案件涉及對外擔保合同效力問題的通知
• 最高人民法院關于金融資產管理公司收購、處置銀行不良資產有關問題的補充通知
• 最高人民法院關于審理涉及金融資產管理公司收購、管理、處置國有銀行不良貸款形成的資產的案件適用法律若干問題的規定
• 金融企業準備金計提管理辦法
• 金融企業呆賬核銷管理辦法
• 商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法
• 7.不良資產管理
• 商業銀行信用卡業務監督管理辦法
• 商業銀行授權、授信管理暫行辦法
• 商業銀行實施統一授信制度指引（試行）
• 6.授信業務
• 慈善信托管理辦法
• 信托投資公司信息披露管理暫行辦法
• 銀行與信托公司業務合作指引
• 信托公司集合資金信托計劃管理辦法
• 信托公司凈資本管理辦法
• 信托業保障基金管理辦法
• 信托登記管理辦法
• 中華人民共和國信托法
• 5.信托業務
• 全國社會保障基金信托貸款投資管理暫行辦法
• 中國銀監會、國土資源部關于金融資產管理公司等機構業務經營中不動產抵押權登記若干問題的通知
• 國際金融組織和外國政府貸款贈款項目財務管理辦法
• 最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定
• 農村承包土地的經營權抵押貸款試點暫行辦法
• 農民住房財產權抵押貸款試點暫行辦法
• 個人定期存單質押貸款辦法
• 汽車貸款管理辦法
• 中國人民銀行助學貸款管理辦法
• 商業助學貸款管理辦法
• 憑證式國債質押貸款辦法
• 固定資產貸款管理暫行辦法
• 廉租住房建設貸款管理辦法
• 經濟適用住房開發貸款管理辦法
• 證券公司股票質押貸款管理辦法
• 單位定期存單質押貸款管理規定
• 銀團貸款業務指引
• 小企業貸款風險分類辦法（試行）
• 農戶貸款管理辦法
• 商業銀行貸款損失準備管理辦法
• 流動資金貸款管理暫行辦法
• 個人貸款管理暫行辦法
• 綠色信貸指引
• 貸款風險分類指引
• 貸款通則
• 中國人民銀行自動質押融資業務管理暫行辦法
• 商業銀行押品管理指引
• 證券質押登記業務實施細則
• 專利權質押登記辦法
• 動產抵押登記辦法
• 應收賬款質押登記辦法
• 城市房地產抵押管理辦法
• 中華人民共和國物權法（節錄）
• 中華人民共和國合同法（節錄）
• 最高人民法院關于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋
• 中華人民共和國擔保法
• 4.信貸業務
• 關于商業銀行發行公司債券補充資本的指導意見
• 國債做市支持操作現場管理辦法
• 國債做市支持操作規則
• 商業銀行次級債券發行管理辦法
• 關于國有金融企業發行可轉換公司債券有關事宜的通知
• 內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法
• 國際開發機構人民幣債券發行管理暫行辦法
• 銀行間債券市場債券登記托管結算管理辦法
• 全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程
• 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法
• 全國銀行間債券市場柜臺業務管理辦法
• 全國銀行間債券市場做市商管理規定
• 全國銀行間債券市場債券借貸業務管理暫行規定
• 全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定
• 全國銀行間債券市場債券交易管理辦法
• 3.金融債券業務
• 關于規范金融機構同業業務的通知
• 銀行業金融機構進入全國銀行間同業拆借市場審核規則
• 同業拆借管理辦法
• 2.同業拆借業務
• 中國銀監會關于進一步規范銀行業金融機構吸收公款存款行為的通知
• 關于加強商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知
• 中國銀監會關于調整商業銀行存貸比計算口徑的通知
• 同業存單管理暫行辦法
• 通知存款管理辦法
• 人民幣單位存款管理辦法
• 對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅的實施辦法
• 個人存款賬戶實名制規定
• 存款保險條例
• 儲蓄管理條例
• 1.存款、借款業務
• 三、金融業務
• 中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法
• 境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法
• 外資金融機構駐華代表機構管理辦法
• 中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則
• 中華人民共和國外資銀行管理條例
• 3.外資及境外金融機構
• 網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法
• 關于金融機構與小型微型企業簽訂借款合同免征印花稅的通知
• 關于進一步明確金融企業國有股轉持有關問題的通知
• 關于進一步明確國有金融企業直接股權投資有關資產管理問題的通知
• 消費金融公司試點管理辦法
• 汽車金融公司管理辦法
• 中國銀監會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法
• 中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法
• 金融租賃公司專業子公司管理暫行規定
• 金融租賃公司管理辦法
• 中國銀監會信托公司行政許可事項實施辦法
• 信托公司治理指引
• 信托公司管理辦法
• 銀行卡清算機構管理辦法
• 金融資產管理公司資產處置公告管理辦法
• 金融資產管理公司資產處置管理辦法
• 金融資產管理公司并表監管指引（試行）
• 金融資產管理公司監管辦法
• 金融資產管理公司條例
• 融資擔保公司監督管理條例
• 中國農業發展銀行監督管理辦法
• 中國進出口銀行監督管理辦法
• 國家開發銀行監督管理辦法
• 2.政策性銀行與非銀行金融機構
• （4）資本與風險管理
• （3）市場準入
• （2）公司治理
• （1）機構管理
• 1.商業銀行
• 二、金融機構
• （3）金銀與國庫管理
• （2）現金、人民幣、貨幣政策管理
• （1）綜合管理
• 2.中央銀行
• 中國銀監會辦公廳關于印發銀行業金融機構銷售專區錄音錄像管理暫行規定的通知
• 涉及恐怖活動資產凍結管理辦法
• 非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法
• 金融許可證管理辦法
• 銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定
• 中國銀行業監督管理委員會行政許可實施程序規定
• 中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法
• 中國銀監會行政處罰辦法
• 中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法
• 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
• 金融企業國有資產轉讓管理辦法
• 金融機構撤銷條例
• 企業征信機構備案管理辦法
• 征信業管理條例
• 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
• 非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法
• 金融違法行為處罰辦法
• 金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）
• 金融機構反洗錢規定
• 中華人民共和國反洗錢法
• 中華人民共和國銀行業監督管理法
• 1.綜合監管
• 一、金融監管
• 修訂說明
• 出版說明
• 版權頁
• 封面

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• 版權頁
• 出版說明
• 修訂說明
• 一、金融監管
• 1.綜合監管
• 中華人民共和國銀行業監督管理法
• 中華人民共和國反洗錢法
• 金融機構反洗錢規定
• 金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）
• 金融違法行為處罰辦法
• 非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法
• 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
• 征信業管理條例
• 企業征信機構備案管理辦法
• 金融機構撤銷條例
• 金融企業國有資產轉讓管理辦法
• 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
• 中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法
• 中國銀監會行政處罰辦法
• 中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法
• 中國銀行業監督管理委員會行政許可實施程序規定
• 銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定
• 金融許可證管理辦法
• 非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法
• 涉及恐怖活動資產凍結管理辦法
• 中國銀監會辦公廳關于印發銀行業金融機構銷售專區錄音錄像管理暫行規定的通知
• 2.中央銀行
• （1）綜合管理
• （2）現金、人民幣、貨幣政策管理
• （3）金銀與國庫管理
• 二、金融機構
• 1.商業銀行
• （1）機構管理
• （2）公司治理
• （3）市場準入
• （4）資本與風險管理
• 2.政策性銀行與非銀行金融機構
• 國家開發銀行監督管理辦法
• 中國進出口銀行監督管理辦法
• 中國農業發展銀行監督管理辦法
• 融資擔保公司監督管理條例
• 金融資產管理公司條例
• 金融資產管理公司監管辦法
• 金融資產管理公司并表監管指引（試行）
• 金融資產管理公司資產處置管理辦法
• 金融資產管理公司資產處置公告管理辦法
• 銀行卡清算機構管理辦法
• 信托公司管理辦法
• 信托公司治理指引
• 中國銀監會信托公司行政許可事項實施辦法
• 金融租賃公司管理辦法
• 金融租賃公司專業子公司管理暫行規定
• 中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法
• 中國銀監會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法
• 汽車金融公司管理辦法
• 消費金融公司試點管理辦法
• 關于進一步明確國有金融企業直接股權投資有關資產管理問題的通知
• 關于進一步明確金融企業國有股轉持有關問題的通知
• 關于金融機構與小型微型企業簽訂借款合同免征印花稅的通知
• 網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法
• 3.外資及境外金融機構
• 中華人民共和國外資銀行管理條例
• 中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則
• 外資金融機構駐華代表機構管理辦法
• 境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法
• 中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法
• 三、金融業務
• 1.存款、借款業務
• 儲蓄管理條例
• 存款保險條例
• 個人存款賬戶實名制規定
• 對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅的實施辦法
• 人民幣單位存款管理辦法
• 通知存款管理辦法
• 同業存單管理暫行辦法
• 中國銀監會關于調整商業銀行存貸比計算口徑的通知
• 關于加強商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知
• 中國銀監會關于進一步規范銀行業金融機構吸收公款存款行為的通知
• 2.同業拆借業務
• 同業拆借管理辦法
• 銀行業金融機構進入全國銀行間同業拆借市場審核規則
• 關于規范金融機構同業業務的通知
• 3.金融債券業務
• 全國銀行間債券市場債券交易管理辦法
• 全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定
• 全國銀行間債券市場債券借貸業務管理暫行規定
• 全國銀行間債券市場做市商管理規定
• 全國銀行間債券市場柜臺業務管理辦法
• 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法
• 全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程
• 銀行間債券市場債券登記托管結算管理辦法
• 國際開發機構人民幣債券發行管理暫行辦法
• 內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法
• 關于國有金融企業發行可轉換公司債券有關事宜的通知
• 商業銀行次級債券發行管理辦法
• 國債做市支持操作規則
• 國債做市支持操作現場管理辦法
• 關于商業銀行發行公司債券補充資本的指導意見
• 4.信貸業務
• 中華人民共和國擔保法
• 最高人民法院關于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋
• 中華人民共和國合同法（節錄）
• 中華人民共和國物權法（節錄）
• 城市房地產抵押管理辦法
• 應收賬款質押登記辦法
• 動產抵押登記辦法
• 專利權質押登記辦法
• 證券質押登記業務實施細則
• 商業銀行押品管理指引
• 中國人民銀行自動質押融資業務管理暫行辦法
• 貸款通則
• 貸款風險分類指引
• 綠色信貸指引
• 個人貸款管理暫行辦法
• 流動資金貸款管理暫行辦法
• 商業銀行貸款損失準備管理辦法
• 農戶貸款管理辦法
• 小企業貸款風險分類辦法（試行）
• 銀團貸款業務指引
• 單位定期存單質押貸款管理規定
• 證券公司股票質押貸款管理辦法
• 經濟適用住房開發貸款管理辦法
• 廉租住房建設貸款管理辦法
• 固定資產貸款管理暫行辦法
• 憑證式國債質押貸款辦法
• 商業助學貸款管理辦法
• 中國人民銀行助學貸款管理辦法
• 汽車貸款管理辦法
• 個人定期存單質押貸款辦法
• 農民住房財產權抵押貸款試點暫行辦法
• 農村承包土地的經營權抵押貸款試點暫行辦法
• 最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定
• 國際金融組織和外國政府貸款贈款項目財務管理辦法
• 中國銀監會、國土資源部關于金融資產管理公司等機構業務經營中不動產抵押權登記若干問題的通知
• 全國社會保障基金信托貸款投資管理暫行辦法
• 5.信托業務
• 中華人民共和國信托法
• 信托登記管理辦法
• 信托業保障基金管理辦法
• 信托公司凈資本管理辦法
• 信托公司集合資金信托計劃管理辦法
• 銀行與信托公司業務合作指引
• 信托投資公司信息披露管理暫行辦法
• 慈善信托管理辦法
• 6.授信業務
• 商業銀行實施統一授信制度指引（試行）
• 商業銀行授權、授信管理暫行辦法
• 商業銀行信用卡業務監督管理辦法
• 7.不良資產管理
• 商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法
• 金融企業呆賬核銷管理辦法
• 金融企業準備金計提管理辦法
• 最高人民法院關于審理涉及金融資產管理公司收購、管理、處置國有銀行不良貸款形成的資產的案件適用法律若干問題的規定
• 最高人民法院關于金融資產管理公司收購、處置銀行不良資產有關問題的補充通知
• 最高人民法院關于審理金融資產管理公司利用外資處置不良債權案件涉及對外擔保合同效力問題的通知
• 8.支付結算業務
• 中華人民共和國票據法
• 票據管理實施辦法
• 票據交易管理辦法
• 支付結算辦法
• 支付機構客戶備付金存管辦法
• 支付機構預付卡業務管理辦法
• 國內信用證結算辦法
• 銀行卡收單業務管理辦法
• 最高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定
• 最高人民法院關于審理票據糾紛案件若干問題的規定
• 人民幣銀行結算賬戶管理辦法
• 人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則
• 支付結算違法違規行為舉報獎勵辦法
• 中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知
• 9.外匯業務
• 中華人民共和國外匯管理條例
• 銀行間外匯市場管理暫行規定
• 個人外匯管理辦法
• 個人外匯管理辦法實施細則
• 離岸銀行業務管理辦法
• 離岸銀行業務管理辦法實施細則
• 境內機構境外直接投資外匯管理規定
• 合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定
• 境內外匯賬戶管理規定
• 境外外匯賬戶管理規定
• 境內機構經常項目外匯賬戶管理實施細則
• 跨境擔保外匯管理規定
• 外債轉貸款外匯管理規定
• 結匯、售匯及付匯管理規定
• 銀行辦理結售匯業務管理辦法
• 銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則
• 個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法
• 中國人民銀行關于銀行間外匯市場交易匯價和銀行掛牌匯價管理有關事項的通知
• 國家外匯管理局關于調整金融機構進入銀行間外匯市場有關管理政策的通知
• 四、金融犯罪
• 中華人民共和國刑法（節錄）[1]
• 全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關信用卡規定的解釋
• 最高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋（二）
• 最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
• 最高人民法院關于非法集資刑事案件性質認定問題的通知
• 最高人民檢察院關于拾得他人信用卡并在自動柜員機（ATM機）上使用的行為如何定性問題的批復
• 最高人民法院關于依法嚴厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知
• 典型案例
• 1.馬樂利用未公開信息交易案[1]
• 2.蘇某利用未公開信息交易案[2]
• 3.某實業有限公司、某動力機械有限公司、王某逃匯案[3]
• 4.某酒業有限公司、彭某騙取貸款案[4]
• 5.蔡某集資詐騙案[5]
• 6.李某等三人內幕交易案[6] 更新時間：2021-09-18 09:23:07